Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, jak wynika z informacji „Parkietu", skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko czterem osobom, które zasiadały lub zasiadają we władzach DM WDM. – Wojciech G., Tadeusz G, Adrian D. oraz Michał H. są oskarżeni o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k. – mówi Paweł Mucha, prokurator z wrocławskiej Prokuratury Okręgowej. Biznesmenom grozi kara więzienia od sześciu miesięcy do ośmiu lat.
Stracili 5,1 mln zł
Wojciech G. i Adrian D. zasiadają obecnie w radzie nadzorczej DM WDM. Pod koniec 2007 r., gdy miały miejsce zdarzenia, które następnie były przedmiotem postępowania wrocławskiej prokuratury, byli odpowiednio: prezesem i wiceprezesem firmy. Wiceprezesem był również Michał H. Tadeusz G. był dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu. Dwaj ostatni nie figurują już we władzach DM WDM. Z kolei Wojciecha G. i Adriana D. często można spotkać w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozwijają tamtejszą filię grupy.
Wrocławska Prokuratura Okręgowa zarzuca biznesmenom wyłudzenie mienia znacznej wartości. Sprawa dotyczy spółki Centrum Funduszy Inwestycyjnych FreeFund, która w przeszłości należała do DM WDM. Podmiot pracował nad stworzeniem internetowej platformy, która miała się zajmować dystrybucją jednostek uczestnictwa TFI.
W grudniu 2007 r., w ramach pre-IPO, broker sprzedał kilkunastu osobom fizycznym i prawnym 33,85 proc. udziałów w CFI FreeFund. Wartość transakcji wyniosła 5,1 mln zł. To oznacza, że cała spółka była wyceniana już na ok. 15 mln zł, czyli wielokrotnie więcej niż wynosiła jej wartość księgowa w księgach sprzedającego.
Inwestorzy, jak wynikało z prezentacji, do których dotarł wówczas „Parkiet", mieli w ciągu roku co najmniej podwoić zaangażowany kapitał przy okazji debiutu CFI FreeFund na rynku NewConnect.