Aresztowano Ilyę Lichtensteina oraz jego żonę Heather Morgan, którzy mieli uczestniczyć w praniu pieniędzy. Jeszcze nie wiadomo kto złamał system Bitfineksu i ukradł 119754 bitcoiny wówczas warte 71 milionów dolarów, a obecnie 4,6 mld USD.
"Dzisiejsze aresztowania i największa w historii konfiskata finansowa dokonana przez Departament Sprawiedliwości pokazują, że kryptowaluta nie jest bezpiecznym schronieniem dla przestępców" napisała w komunikacie zastępczyni prokuratora generalnego Lisa Monaco.
Podkreśliła, że oskarżeni prali skradzione pieniądze poprzez labirynt kryptowalutowych transakcji daremnie próbując zachować cyfrową anonimowość.
Czytaj więcej
Znikanie pieniędzy w świecie cyfrowych walut nie należy do rzadkości. W tytułowej aferze chodzi o duże kwoty i grube ryby. W historii pojawia się sam Zbigniew Ziobro.
Według Departamentu Sprawiedliwości Lichtenstein i Morgan stosowali wyrafinowane techniki.
Posługując się fikcyjnymi tożsamościami zakładali konta w sieci, korzystali z komputerowych programów do automatycznych transakcji i techniki prania pieniędzy umożliwiające dokonywanie wielu transakcji w krótkim czasie, relacjonuje Bloomberg.
Skradzione pieniądze deponowali na rachunkach na wirtualnych giełdach kryptowalutowych i w darknecie, a później je wycofywali.
