1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 56 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKO BANK POLSKI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powiadomienie o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport nr 56/2024 – Powiadomienie o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 25 października 2024 r. otrzymał informację o zawarciu przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny („Uczestnicy”) porozumienia, którego przedmiotem jest wspólne wykonanie uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych, tj. żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku oraz umieszczenia w porządku obrad punktu odnoszącego się do wprowadzenia zmian w Radzie Nadzorczej Banku oraz innych uchwał ściśle związanych ze zmianami w Radzie Nadzorczej Banku oraz zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Porozumienie”). Zgodnie z treścią zawartego Porozumienia, jego uczestnicy jako akcjonariusze posiadający łącznie 15,80% kapitału zakładowego Banku, wystosują przedmiotowe żądanie do Banku w dniu zawarcia Porozumienia. Uczestnicy Porozumienia uzgodnili, że każdy z nich będzie miał pełną swobodę w zakresie sposobu w jaki dany Uczestnik Porozumienia będzie wykonywać prawo głosu z przysługujących mu akcji Banku na jego Walnym Zgromadzeniu, w tym w zakresie zgłaszania kandydatur do Rady Nadzorczej Banku oraz głosowania w sprawie powołania lub odwołania określonych osób do/z Rady Nadzorczej Banku. W tym zakresie uzgodniono, że każdy z Uczestników Porozumienia będzie zobowiązany do kierowania się własnym uznaniem oraz obowiązującymi go przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. Zawarte porozumienie nie obejmuje zatem zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Banku przez Uczestników Porozumienia. Uczestnicy Porozumienia uzgodnili również, że zawarte Porozumienie będzie ważne do czasu doręczenia Bankowi żądania Uczestników Porozumienia. Wcześniejsze rozwiązanie Porozumienia będzie możliwe w każdym czasie za porozumieniem Uczestników Porozumienia, a nadto Porozumienie zostanie automatycznie rozwiązane z chwilą spadku liczby akcji Banku posiadanych przez wszystkich Uczestników Porozumienia poniżej 5% kapitału zakładowego Banku. Jednocześnie Bank informuje, że 25 października 2024 r. otrzymał od Uczestników Porozumienia żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego wprowadzenia zmian w Radzie Nadzorczej Banku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Report No. 56/2024 – Notification of a cooperation agreement concluded between the shareholders Legal grounds: Art. 70 (1) of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public Companies, dated 29 July 2005. The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (‘Bank’) informs that on 25 October 2024 it received information that Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ‘Złota Jesień’, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (‘Participants’) concluded an agreement, the object of which is to jointly exercise the rights of minority shareholders, i.e. requesting the convening of an Extraordinary General Meeting of the Bank and placing on the agenda an item relating to changes in the Bank's Supervisory Board and other resolutions strictly related to changes in the Bank's Supervisory Board and the convening of an Extraordinary General Meeting (the ‘Agreement’). Pursuant to the Agreement, the Participants of the Agreement, as shareholders holding a total of 15.80% of the Bank's share capital, will issue the demand in question to the Bank on the date of the Agreement. The Participants to the Agreement have agreed that each of them will have full freedom as to the manner in which a given Participant to the Agreement will exercise its voting rights on the Bank's shares at its General Meeting, including with respect to proposing candidates for the Bank's Supervisory Board and voting on the appointment or dismissal of certain persons to/from the Bank's Supervisory Board. In this respect, it was agreed that each Participant of the Agreement would be obliged to be guided by its own discretion and the laws and internal regulations applicable to it. The concluded Agreement therefore does not cover consensual voting at the Bank's General Meeting by the Participants of the Agreement. The Participants of the Agreement have also agreed that the concluded Agreement will be valid until the demand of the Participants of the Agreement is delivered to the Bank. Earlier termination of the Agreement will be possible at any time by agreement of the Participants of the Agreement, and furthermore the Agreement will be automatically terminated when the number of Bank shares held by all Participants of the Agreement falls below 5% of the Bank's share capital. Furthermore, the Bank informs that on 25 October 2024 it received a request from the Participants of the Agreement to convene an Extraordinary General Meeting concerning the changes to the composition of the Bank's Supervisory Board. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-10-25 | Dariusz Choryło | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik | |||
