GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
2. 2_Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..zipProjekty uchwał
   
3. 3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_2024.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji
   
4. 4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych.zipSprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych
   
5. 5_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.zipSprawozdanie o wynagrodzeniach
   
6. 6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2023 rok.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2023 rok
   
7. 7_ Ocena Rady Giełdy dotycząca wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku za 2023 r..pdfOcena Rady Giełdy dotycząca wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku za 2023 r.
   
8. 8_Sprawozdanie Rady Giełdy 2023.pdfSprawozdanie Rady Giełdy
   
9. 1_Announcement on convening an Ordinary General Meeting of GPW.pdfAnnouncement on convening an Ordinary General Meeting
   
10. 2_Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of GPW.zipDraft resolutions
    
11. 3_Information on the total number of shares in Warsaw Stock Exchange_EN.pdfInformation on the total number of shares
    
12. 4_Report on representation expenses.zipReport on representation expenses
    
13. 5_Report on remuneration.zipReport on remuneration
    
14. 6_ Report of the Exchange Supervisory Board on the results of the assessment.pdfReport of the Exchange Supervisory Board on the results of the assessment
    
15. 7_ Exchange Supervisory Board’s assessment of the motion of the Exchange Management Board concerning the distribution of the profit for 2023.pdfExchange Supervisory Board’s assessment of the motion of the Exchange Management Board concerning the distribution of the profit for 2023
    
16. 8_Report of the Supervisory Board 2023.pdfReport of the Supervisory Board
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Skrócona nazwa emitenta

GPW

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) zwołuje się na 27 czerwca 2024 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdań i ocen Rady Giełdy wymaganych Kodeksem spółek handlowych, Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 r.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2023 rok.
14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu Giełdy i Rady Giełdy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
16. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
17. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
18. Powołanie członków Rady Giełdy na nową kadencję.
19. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że wszystkie dokumenty objęte porządkiem obrad ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki https://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

1_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..pdf1_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2_Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..zip2_Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..zip Projekty uchwał

3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_2024.pdf3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_2024.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji

4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych.zip4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych.zip Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych

5_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.zip5_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.zip Sprawozdanie o wynagrodzeniach

6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2023 rok.pdf6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2023 rok.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2023 rok

7_ Ocena Rady Giełdy dotycząca wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku za 2023 r..pdf7_ Ocena Rady Giełdy dotycząca wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku za 2023 r..pdf Ocena Rady Giełdy dotycząca wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku za 2023 r.

8_Sprawozdanie Rady Giełdy 2023.pdf8_Sprawozdanie Rady Giełdy 2023.pdf Sprawozdanie Rady Giełdy

1_Announcement on convening an Ordinary General Meeting of GPW.pdf1_Announcement on convening an Ordinary General Meeting of GPW.pdf Announcement on convening an Ordinary General Meeting

2_Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of GPW.zip2_Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of GPW.zip Draft resolutions

3_Information on the total number of shares in Warsaw Stock Exchange_EN.pdf3_Information on the total number of shares in Warsaw Stock Exchange_EN.pdf Information on the total number of shares

4_Report on representation expenses.zip4_Report on representation expenses.zip Report on representation expenses

5_Report on remuneration.zip5_Report on remuneration.zip Report on remuneration

6_ Report of the Exchange Supervisory Board on the results of the assessment.pdf6_ Report of the Exchange Supervisory Board on the results of the assessment.pdf Report of the Exchange Supervisory Board on the results of the assessment

7_ Exchange Supervisory Board’s assessment of the motion of the Exchange Management Board concerning the distribution of the profit for 2023.pdf7_ Exchange Supervisory Board’s assessment of the motion of the Exchange Management Board concerning the distribution of the profit for 2023.pdf Exchange Supervisory Board’s assessment of the motion of the Exchange Management Board concerning the distribution of the profit for 2023

8_Report of the Supervisory Board 2023.pdf8_Report of the Supervisory Board 2023.pdf Report of the Supervisory Board

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 15/2024

Date: 29 May 2024

Subject: Announcement on convening an Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange

Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic information

Content of the report:

The Management Board of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“Company”, “GPW”, “Exchange”) acting pursuant to Article 399(1), Article 402[1] of the Commercial Companies Code (“CCC”) and § 8.1 and § 8.2 of the Company’s Articles of Association, hereby convenes the Company’s Ordinary General Meeting.

The Ordinary General Meeting of the Company (“General Meeting”) is hereby convened for 11:00 a.m. on 27 June 2024 at the Company’s registered office in Warsaw at ul. Książęca 4. The meeting agenda is as follows:

1. Opening of the General Meeting.
2. Election of Chair of the General Meeting.
3. Confirmation that the General Meeting has been duly convened and is able to adopt resolutions.
4. Adoption of the agenda.
5. Review of the report of the Management Board on the activity of the Company and the Group in 2023.
6. Review of the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2023 and the consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2023.
7. Review of the Management Board report on representation expenses and expenses for legal services, marketing services, public relations and social communication services, and management advisory services in 2023.
8. Review of the reports and assessments of the Exchange Supervisory Board required under the Commercial Companies Code, the Best Practice for GPW Listed Companies 2021 and the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority.
9. Approval of the report of the Management Board on the activity of the Company and the Group in 2023.
10. Approval of the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2023.
11. Approval of the consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2023.
12. Adoption of the resolution concerning distribution of the Company’s profit for 2023.
13. Approval of the report of the Exchange Supervisory Board for 2023.
14. Review and approval of the report of the Exchange Supervisory Board on remuneration of members of the Exchange Management Board and the Exchange Supervisory Board.
15. Adoption of a resolution on the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange.
16. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board for 2023.
17. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Management Board for 2023.
18. Appointment of members of the Exchange Supervisory Board for a new term of office.
19. Closing of the General Meeting.

Enclosed the GPW Management Board transmits the announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Company effected in accordance with art. 402[2] CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.

At the same time, the Management Board informs that all documents included in the agenda of the OGM are available on the company's website https://www.gpw.pl/general-meeting

Legal basis: § 19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

(pełna nazwa emitenta)

GPW Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-498 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Książęca 4

(ulica) (numer)

(22) 628-32-32 (22) 628-17-54, (22) 537-77-90

(telefon) (fax)

[email protected] www.gpw.pl

(e-mail) (www)

526-025-09-72 012021984

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-29 Izabela Olszewska Członek Zarządu

2024-05-29 Monika Gorgoń Członek Zarządu