| Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka”, "Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku, informuje, że w związku z podjęciem przez Zarząd Emitenta w dniu 24 czerwca 2022 roku uchwały w sprawie dokonania przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz zgodnie z treścią § 47 Statutu Spółki, z dniem podjęcia ww. uchwały utraciły moc zapisy § 24 ust. 3 oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki. Dotychczasowa treść § 24 ust. 3 Statutu Spółki posiadała następujące brzmienie: "Do czasu, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ("Agencja”) posiada co najmniej 5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: (i) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, (ii) emisji obligacji zamiennych na akcje, (iii) zmiany statutu Spółki, (iv) upoważnienia do nabywania akcji własnych, (v) umorzenia akcji, (vi) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, (vii) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Rady Nadzorczej, powoływanego przez Walne Zgromadzenie, - wymagają większości co najmniej 85% głosów.” Dotychczasowa treść § 30 ust. 3 Statutu Spółki posiadała następujące brzmienie: "Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Do czasu, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada co najmniej 10 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, następujące uchwały Rady Nadzorczej wymagają większości 4 (czterech) głosów oddanych "za” podjęciem uchwały, w tym o ile głosowanie nie jest tajne, głosu oddanego "za” przez co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.: a) powołanie i odwołanie oraz zawieszenie Członków Zarządu, b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, c) wyrażenie zgody na pozbawienie przez Zarząd prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, d) wyrażenie zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, e) dotyczące udzielania zgody na powołanie spółki zależnej, f) dotyczące udzielania zgody na powołanie członków zarządu w spółkach zależnych g) dotyczące udzielania zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników (Walnych Zgromadzeniach) spółek zależnych w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 ppkt m) powyżej, h) delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie, i) zawierania przez Spółkę umów i dokonywanie transakcji z akcjonariuszami, członkami organów lub ich podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem umów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia dla z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, j) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej.” Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect" |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-06-24 15:54:18 | Grzegorz Brona | Prezes Zarządu | |||
| 2022-06-24 15:54:18 | Maciej Kielek | Wiceprezes Zarządu ds. finansowych |
