1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 00. Ogłoszenie NWZ.pdf
- 01. Projekty uchwał.pdf
- 02. Opinia Zarządu-sig.pdf
- 03. Zestawienie zmian statutu.pdf
- 04. Wzór pełnomocnictwa.docx
- 05. Formularz głosowania przez pełnomocnika.docx
- 06. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
- 00. Notice of the EGM.pdf
- 01. Draft resolutions.pdf
- 02. Opinion of the Management Board.pdf
- 03. List of amendments.pdf
- 04. Power of proxy template.docx
- 05. Proxy form.docx
- 06. Information about shares and votes.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 51 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-10-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| XTPL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie NWZ na dzień 18 listopada 2024 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 18 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”), które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, budynek oznaczony numerem 3. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii X. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii X z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Walnym Zgromadzeniu, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). a) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; b) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem; c) Opinia Zarządu; d) Zestawienie zmian Statutu; e) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza; f) Formularz głosowania przez pełnomocnika; g) Informacja o liczbie akcji i głosów. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 00. Ogłoszenie NWZ.pdf 00. Ogłoszenie NWZ.pdf | |||||||||||
| 01. Projekty uchwał.pdf 01. Projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| 02. Opinia Zarządu-sig.pdf 02. Opinia Zarządu-sig.pdf | |||||||||||
| 03. Zestawienie zmian statutu.pdf 03. Zestawienie zmian statutu.pdf | |||||||||||
| 04. Wzór pełnomocnictwa.docx 04. Wzór pełnomocnictwa.docx | |||||||||||
| 05. Formularz głosowania przez pełnomocnika.docx 05. Formularz głosowania przez pełnomocnika.docx | |||||||||||
| 06. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf 06. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | |||||||||||
| 00. Notice of the EGM.pdf 00. Notice of the EGM.pdf | |||||||||||
| 01. Draft resolutions.pdf 01. Draft resolutions.pdf | |||||||||||
| 02. Opinion of the Management Board.pdf 02. Opinion of the Management Board.pdf | |||||||||||
| 03. List of amendments.pdf 03. List of amendments.pdf | |||||||||||
| 04. Power of proxy template.docx 04. Power of proxy template.docx | |||||||||||
| 05. Proxy form.docx 05. Proxy form.docx | |||||||||||
| 06. Information about shares and votes.pdf 06. Information about shares and votes.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Title: Calling an EGM on November 18, 2024. Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current and financial reports Content of the Report: The Management Board of XTPL S.A. (the “Company”, “Issuer”) hereby advises that an Extraordinary General Meeting of the Company is to take place on November 18, 2024 (“General Meeting”). The General Meeting will start at noon at the Issuer’s registered office in Wrocław (54-066), at ul. Stabłowicka 147, building no. 3. Detailed agenda of the General Meeting: 1. Opening the General Meeting. 2. Electing the Chair of the General Meeting. 3. Confirming that the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4. Adopting the agenda. 5. Presenting the opinion of the Management Board of XTPL S.A. justifying the reasons for disapplying shareholders’ preemption rights to series X shares, and the method of determining the issue price of series X shares. 6. Adopting a resolution on increasing the Company’s share capital by issuing series X ordinary bearer shares (fully disapplying shareholders’ preemption rights), amending the Company’s Articles of Association and applying for the admission and introduction of those shares to trading on the regulated market. 7. Closing the General Meeting. The full text of the notice of the General Meeting and the contents of the draft resolutions to be adopted at the General Meeting are given in appendices to the report. In addition, pursuant to Article 402(3) of the Commercial Companies Code, the full text of the notice of the General Meeting, together with appendices, including the proxy vote forms, has been published at https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie. Detailed legal basis: Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code and § 19(1)(1) and (2) of the Finance Minister’s Ordinance on current and financial information (...). a) Notice of the Extraordinary General Meeting; b) Draft resolutions with a rationale; c) Opinion of the Management Board; d) List of amendments to the Articles of Association; e) Template of a power of proxy for a shareholder; f) Proxy vote form; g) Information on the number of shares and votes | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-10-19 | Jacek Olszański | Członek Zarządu | |||
