ALTUS S.A. - Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-24

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS S.A.

Temat

Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

ALTUS Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), w związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 24 czerwca 2022 r., tj. z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło w dniu 24 czerwca 2022 r. uchwały w przedmiocie powołania p. Piotra Osieckiego, P. Jakuba Rybę, p. Dariusza Daniluka, p. Jana Ordyńskiego, p. Monikę Łasiewicką (dalej „Członkowie Rady Nadzorczej”) do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki w ramach kolejnej kadencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają wykształcenie wyższe. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z Członków Rady Nadzorczej nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestnicy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z członków Rady Nadzorczej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami p. Jan Ordyński oraz p. Dariusz Daniluk spełniają również warunki niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, o których mowa w art. 129 ust. 3. Ponadto Pan Dariusz Daniluk, Pan Jakub Ryba oraz Pan Piotr Osiecki oświadczyli, że spełniają wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, w zakresie kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie branży w której działa ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Pani Monika Łasiewicka oświadczyła, iż spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, w zakresie kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie branży w której działa ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. W odniesieniu do Pana Dariusza Daniluka, Pana Jakuba Ryby, Pani Moniki Łasiewickiej oraz Pana Jana Ordyńskiego nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Piotr Osiecki jako jedyny wspólnik Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. jest istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Życiorysy Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Piotr Osiecki CV.pdf Piotr Osiecki CV

JRyba__CV.pdf Jakub Ryba CV

CV MLasiewicka PL.2.pdf Monika Łasiewicka CV

Jan Ordyński CV.pdf Jan Ordyński CV

Dariusz Daniluk CV.pdf Dariusz Daniluk CV, str. 1

Dariusz Daniluk CV str.2.pdf Dariusz Daniluk CV, str. 2

Dariusz Daniluk CV str. 3.pdf Dariusz Daniluk CV, str. 3

Dariusz Daniluk CV str. 4.pdf Dariusz Daniluk CV, str. 4

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-24 Piotr Góralewski Prezes Zarządu

2022-06-24 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu