| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 6 października 2022 roku Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian do Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w zakresie przyjętym uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 lipca 2022 roku nr 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022 i 7/2022 w sprawie zmian w Statucie Spółki. UCHWAŁĄ Nr 3 /2022 został: 1.Zmieniony: a)§ 15 ust. 2 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie: „2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.” b)§ 22 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie: „2) powoływanie i odwoływanie wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,” c)§ 22 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie: „ 4) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,” 2.Skreślony § 15 ust. 2a, § 15 ust. 4 Statutu Spółki. UCHWAŁĄ Nr 4 /2022 został: 1.Zmieniony: a)§ 20 ust. 2 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie: „2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.” b)§ 36 ust. 3 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie: „3. Walne Zgromadzenie może uchwalić istotną zmianę przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała będzie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” c)§ 36 ust. 4 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie: „4. Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. Tej samej większości głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie: 1)zgody na zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki, 2)zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa lub zakresu działalności Spółki, 3)zgody na zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów trwałych o jednostkowej wartości początkowej w księgach Spółki, bez uwzględniania odpisów amortyzacyjnych i przy uwzględnieniu zwiększenia wartości początkowej aktywów w księgach Spółki, równej lub wyższej od 10.000.000 złotych, 4)podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki, 5)obniżenia, podwyższenia lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.” UCHWAŁĄ Nr 5 /2022 został zmieniony § 36 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5 o następującym brzmieniu: „5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji lub jej zmiana w trakcie trwania kadencji zapada większością 2/3 głosów. W przypadku nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie liczby Członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zgodnie z art. 385 § 1 ksh liczy pięć osób.” UCHWAŁĄ Nr 6 /2022 został: 1.Zmieniony a)§ 20 ust. 1 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków, lecz nie więcej niż siedmiu członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W tych granicach liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.” b)§ 22 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie: 3) ustalanie liczby Członków Zarządu na kolejną kadencję, a także zmiana tej liczby w trakcie trwania kadencji,” c)§ 24 ust.1a Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie: „1a. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji, o ile w jej posiedzeniu uczestniczy mniej niż 3 członków – w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej lub 4 członków w przypadku sześcioosobowej lub siedmioosobowej Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu głos Wiceprzewodniczącego. ” 2.Skreślony § 21 ust. 2 Statutu Spółki UCHWAŁĄ Nr 7 /2022 został: 1.Zmieniony: a)§ 22 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie: „8) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd regulaminów obowiązujących w Spółce,” b)§ 24 ust. 1 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie: „1.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi, kurierem lub pocztą elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.” c)§ 32 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie: „Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.” d)§ 41 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie: „Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień tego roku oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie.” e)§ 42 Statutu Spółki i otrzymał nowe następujące brzmienie: „1.Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 1)dywidendę dla akcjonariuszy, 2)odpisy na kapitał zapasowy, 3)odpisy na kapitał rezerwowy, 4)inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2.Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.” 2.Skreślony § 31 Statutu Spółki. W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty Uchwałą Nr 8/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i uwzględniający opisane powyżej zmiany. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). | |
