| Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku (dalej również jako ZWZ). Ad 2 porządku obrad: „UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w osobie Pana Pawła Tokłowicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.855.667 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął. Ad 4 porządku obrad: „UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 18/2021 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 28 maja 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.855.667 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) Wstrzymało się: 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 5 porządku obrad: „UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: niepowoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 108.423.322 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 5.432.345 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 6 porządku obrad: „Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres) Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres). § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 7 porządku obrad: „Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2020 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia 2020 rok do 31 grudnia 2020 roku, obejmujące: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.545.049 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.176.737 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 1.204.548 tys. zł, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.168.462 tys. zł, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.894 tys. zł, - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 8 porządku obrad: „Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2020 rok Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2020 rok do 31 grudnia 2020 roku, obejmujące: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 4.098.778 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 281.490 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 243.262 tys. zł, - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 98.537 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 12.618 tys. zł, - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 9 porządku obrad: „Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. za 2019 rok i Sprawozdania z działalności w 2019 roku § 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A zatwierdza Sprawozdania finansowe oraz Sprawozdanie z działalności SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. za 2019 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały:0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 11 porządku obrad: „Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 11 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 11 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Ad 12 porządku obrad: „Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 23 lipca 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 23 lipca 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków: - Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 26 lipca 2020 roku, - Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 27 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021roku w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków: - Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 23 lipca 2020 roku do dnia 26 lipca 2020 roku, - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 lipca 2020 roku do dnia 10 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021roku w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 11 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Ad 13 porządku obrad: „Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a) Umowy Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 8 maja 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a) Umowy Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Annie Worach absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. w okresie od 9 maja 2019 roku do 8 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku i 2020 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a) Umowy Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Tokłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. w okresie: - od 16 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, - od 1 stycznia 2020 roku do 24 czerwca 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.804.833 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 50.834 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Ad 14 porządku obrad: „Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: podziału zysku netto za 2020 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2020 rok w wysokości 1.176.737 tys. złotych: - na pokrycie straty z 2019 roku w wysokości 173.789 tys. złotych, - na zasilenie kapitału zapasowego i pozostawienie w Spółce jako zyski zatrzymane w wysokości 1.002.948 tys. złotych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.855.667 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 15 porządku obrad: „Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020 Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za lata 2019 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 113.108.475 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 747.192 głosów, 3) wstrzymało się: 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 16 porządku obrad: „Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 113.855.667 ważnych głosów z 113.855.667 akcji, tj. z 47,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 108.423.322 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 5.432.345 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres), sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2020 rok, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2020 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6–8 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 30 kwietnia 2021 roku, natomiast sprawozdanie finansowe SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. za 2019 rok i Sprawozdanie z działalności w 2019 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 porządku obrad, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 10 porządku obrad oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020, będące przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 15 porządku obrad, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 maja 2021 roku łącznie z projektami uchwał ZWZ Boryszew S.A. Emitent informuje, iż w ramach obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Poz. 757). | |
