POLENERGIA SA - ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
2. 2_Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem
   
3. 3_Ogólna liczba akcji i głosów.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
   
4. 4_Pełnomocnictwo os. fizyczna ZWZ.pdfWzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna
   
5. 4_Pełnomocnictwo os. prawna ZWZ.pdfWzór pełnomocnictwa - osoba prawna
   
6. 5_Formularz głosowanie przez pełnomocnika ZWZ.pdfFormularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
   
7. 6_Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024
   
8. 7_Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
   
9. 8_Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
   
10. 9_Polityka Wynagrodzeń - tekst jednolity.pdfPolityka Wynagrodzeń - tekst jednolity
    
11. 10_Projektowane zmiany Statutu Polenergia SA.pdfProjektowane zmiany Statutu
    
12. 11_Klauzula RODO.pdfKlauzula RODO
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2025

Data sporządzenia: 2025-03-27

Skrócona nazwa emitenta

POLENERGIA

Temat

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 23 kwietnia 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:
1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;
3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
4) wzory pełnomocnictw;
5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;
6) sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024, obejmujące sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024;
7) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.;
8) raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
9) Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. – tekst jednolity;
10) projektowane zmiany Statutu Spółki;
11) klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.).

Załączniki

Plik Opis

1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2_Projekty uchwał ZWZ.pdf2_Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem

3_Ogólna liczba akcji i głosów.pdf3_Ogólna liczba akcji i głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

4_Pełnomocnictwo os. fizyczna ZWZ.pdf4_Pełnomocnictwo os. fizyczna ZWZ.pdf Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna

4_Pełnomocnictwo os. prawna ZWZ.pdf4_Pełnomocnictwo os. prawna ZWZ.pdf Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna

5_Formularz głosowanie przez pełnomocnika ZWZ.pdf5_Formularz głosowanie przez pełnomocnika ZWZ.pdf Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

6_Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf6_Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

7_Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdf7_Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

8_Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf8_Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

9_Polityka Wynagrodzeń - tekst jednolity.pdf9_Polityka Wynagrodzeń - tekst jednolity.pdf Polityka Wynagrodzeń - tekst jednolity

10_Projektowane zmiany Statutu Polenergia SA.pdf10_Projektowane zmiany Statutu Polenergia SA.pdf Projektowane zmiany Statutu

11_Klauzula RODO.pdf11_Klauzula RODO.pdf Klauzula RODO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-526 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 24/26

(ulica) (numer)

022 522 39 00 022 522 31 61

(telefon) (fax)

[email protected] polenergia.pl

(e-mail) (www)

5261888932 012693488

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-03-27 Adam Purwin Prezes Zarządu

2025-03-27 Andrzej Filip Wojciechowski Pierwszy Wiceprezes Zarządu