Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- zał. 1 Ogłoszenie ZWA NPL NOVA S.A. 24.06.2023.pdfogłoszenie ZWZA
- zał. 2 Projekty uchwał na ZWA NPL NOVA SA 24.06.2024.pdfprojekty uchwał ZWZA
- zał. 3 Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWA NPL NOVA SA 24.06.2024.pdfformularz do głosowania przez pełnomocnika
- Zał. 4 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NPL NOVA S.A. w 2023.pdfsprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
- Zał. 5 Sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023.pdfsprawozdanie o wynagrodzeniach
- Zał. 6 Raport z oceny sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023.pdfraport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NPL NOVA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 czerwca 2024 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 24 czerwca 2024 r., na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach (42-600), przy ul. Czarnohuckiej 3, w sali konferencyjnej NPL NOVA S.A. na 2 piętrze („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”). W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: 1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, 4. sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 5. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raport z oceny tego sprawozdania. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zał. 1 Ogłoszenie ZWA NPL NOVA S.A. 24.06.2023.pdf zał. 1 Ogłoszenie ZWA NPL NOVA S.A. 24.06.2023.pdf | ogłoszenie ZWZA | ||||||||||
| zał. 2 Projekty uchwał na ZWA NPL NOVA SA 24.06.2024.pdf zał. 2 Projekty uchwał na ZWA NPL NOVA SA 24.06.2024.pdf | projekty uchwał ZWZA | ||||||||||
| zał. 3 Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWA NPL NOVA SA 24.06.2024.pdf zał. 3 Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWA NPL NOVA SA 24.06.2024.pdf | formularz do głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| Zał. 4 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NPL NOVA S.A. w 2023.pdf Zał. 4 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NPL NOVA S.A. w 2023.pdf | sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Zał. 5 Sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023.pdf Zał. 5 Sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023.pdf | sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Zał. 6 Raport z oceny sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023.pdf Zał. 6 Raport z oceny sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023.pdf | raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-27 | Michał Kolmasiak | Prezes Zarządu | |||
20240527_173449_1080787650_zal._1_Ogloszenie_ZWA_NPL_NOVA_S.A._24.06.2023.pdf
20240527_173449_1080787650_zal._2_Projekty_uchwal_na_ZWA_NPL_NOVA_SA_24.06.2024.pdf
20240527_173449_1080787650_zal._3_Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika_ZWA_NPL_NOVA_SA_24.06.2024.pdf
20240527_173449_1080787650_Zal._4_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_NPL_NOVA_S.A._w_2023.pdf
20240527_173449_1080787650_Zal._5_Sprawozdanie_NPL_NOVA_S.A._o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_w_2023.pdf
20240527_173449_1080787650_Zal._6_Raport_z_oceny_sprawozdania_NPL_NOVA_S.A._o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_w_2023.pdf
