| W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.05.2021 r., ("Akcje serii K”), Zarząd Spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1)Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Akcje serii K wyemitowane zostały w trybie subskrypcji prywatnej. Data rozpoczęcia subskrypcji: 3 września 2021 r. Data zakończenia subskrypcji: 16 listopada 2021 r. 2) Data przydziału instrumentów finansowych: Nie dotyczy. Objęcie Akcji serii K nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów oraz zawarcie umów objęcia Akcji serii K. 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcja prywatna obejmowała 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za 1 akcję. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy - wszystkie Akcje serii K zostały objęte przez inwestorów w drodze subskrypcji prywatnej -nie było redukcji. 5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Nie dotyczy - emisja Akcji serii K została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie składano zapisu w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji zostały objęte wszystkie Akcje serii K tj. 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy). 6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii K były obejmowane po 0,59 zł ( pięćdziesiąt dziewięć groszy ) za 1 akcję ( cena emisyjna jest równa kwocie równej wartości przypadającej na jedną akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 ). 6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Wszystkie akcje serii K zostały objęte za gotówkę. 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Oferty zawarcia umów objęcia Akcji serii K zostały przyjęte przez 7 osób fizycznych. 8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Umowy objęcia Akcji serii K zostały zawarte z 7 osobami fizycznymi. 8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; Z uwagi na działanie w ustawowo domniemanym porozumieniu trzy osoby ( w tym prezes zarządu Spółki, Paweł Molenda, który jest podmiotem powiązanym z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) z siedmiu osób, które objęły akcje serii K, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Ponadto akcje serii K zostały objęte przez dwie osoby będące członkami Rady Nadzorczej emitenta, które są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: Akcje serii K nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii K wynosi 4132,- zł, w tym: a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 4132,- zł, b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł, d. koszty promocji oferty: 0,00 zł, Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.05.2021 r., ("Akcje serii L”), Zarząd Spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1)Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Akcje serii L wyemitowane zostały w trybie subskrypcji prywatnej. Data rozpoczęcia subskrypcji: 16 listopada 2021 r. Data zakończenia subskrypcji: 16 listopada 2021 r. 2) Data przydziału instrumentów finansowych: Nie dotyczy. Objęcie Akcji serii L nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcie umowy objęcia Akcji serii L. 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcja prywatna obejmowała 410 000 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za 1 akcję. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy - wszystkie Akcje serii L zostały objęte przez inwestora w drodze subskrypcji prywatnej -nie było redukcji. 5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Nie dotyczy - emisja Akcji serii L została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie składano zapisu w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji zostały objęte wszystkie Akcje serii L tj. 410 000 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy). 6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii L były obejmowane po 0,20 zł ( dwadzieścia groszy ) za 1 akcję). 6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Wszystkie akcje serii L zostały objęte za gotówkę. 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Oferta zawarcia umowy objęcia Akcji serii L została przyjęta przez 1 osobę fizyczną. 8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Umowa objęcia Akcji serii L została zawarta z 1 osobą fizyczną. 8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; Akcje serii L zostały przydzielone prezesowi zarządu Spółki, Pawłowi Molenda, który jest podmiotem powiązanym z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: Akcje serii L nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii L wynosi 678,- zł, w tym: a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 678,- zł, b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł, d. koszty promocji oferty: 0,00 zł, Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-11-26 11:21:53 | Paweł Molenda | Prezes Zarządu |
