ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - Zmiana porządku obrad NWZ ORLEN S.A. zwołanego na 2 grudnia 2024 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Raport_58_2024_Zmiana_agendy_NWZ.pdf
   
2. 1. Wniosek Akcjonariuszy.pdf
   
3. 0_Uchwaly_Zarzadu_RN.pdf
   
4. Projekty uchwał NWZ.pdf
   
5. Report_58_2024_Change_in_EGM_agenda.pdf
   
6. 1. Shareholder request.pdf
   
7. 0_Resolutions_MB_SB.pdf
   
8. Draft_resolutions_EGM.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2024

Data sporządzenia: 2024-11-12

Skrócona nazwa emitenta

ORLEN S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad NWZ ORLEN S.A. zwołanego na 2 grudnia 2024 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 2024 r., dokonanej na wniosek (z dnia 4 listopada 2024 roku) Akcjonariuszy:
• Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany i reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (KRS nr 0000042153),
• PZU „Złota Jesień” Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa (KRS nr 0000040724) oraz
• Generali Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany i reprezentowany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa (KRS nr 0000008579).
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Dodatkowo, z uwagi na postanowienia § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki wprowadził do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punkt w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.”

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę sieci automatów paczkowych, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, poprzez jej wniesienie do spółki zależnej od Spółki jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Do niniejszego raportu załączone zostają: wniosek ww. akcjonariuszy wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał oraz zaktualizowane projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wniosek akcjonariuszy, a także uchwała Zarządu w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwała Rady Nadzorczej opiniująca zmiany.

Mając na uwadze zasadę 4.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej DPSN), Zarząd Spółki zwraca się z wnioskiem do akcjonariuszy o przedstawienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca się o przekazanie Spółce oświadczenia kandydata do Rady Nadzorczej wraz ze zgłoszeniem kandydatury przez akcjonariusza.

Wzór oświadczenia dla kandydata do Rady Nadzorczej oraz wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/archiwum-walnych-zgromadzen/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-02-12-2024 .

Patrz także raporty bieżące: nr 52 oraz nr 53 z 30 października 2024 r..

Załączniki

Plik Opis

Raport_58_2024_Zmiana_agendy_NWZ.pdf
Raport_58_2024_Zmiana_agendy_NWZ.pdf

1. Wniosek Akcjonariuszy.pdf
1. Wniosek Akcjonariuszy.pdf

0_Uchwaly_Zarzadu_RN.pdf
0_Uchwaly_Zarzadu_RN.pdf

Projekty uchwał NWZ.pdf
Projekty uchwał NWZ.pdf

Report_58_2024_Change_in_EGM_agenda.pdf
Report_58_2024_Change_in_EGM_agenda.pdf

1. Shareholder request.pdf
1. Shareholder request.pdf

0_Resolutions_MB_SB.pdf
0_Resolutions_MB_SB.pdf

Draft_resolutions_EGM.pdf
Draft_resolutions_EGM.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Change to the agenda of the ORLEN Extraordinary General Meeting to be held on 2 December 2024
Regulatory announcement no 58/2024 dated 12 November 2024

ORLEN S.A. (“ORLEN”, “Company”) informs about a change in the agenda of the ORLEN Extraordinary General Meeting to be held on 2 December 2024 (“EGM”), initiated at the request (dated 4 November 2024) of the Company’s shareholders:
• Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny managed and represented by Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. with its registered office in Warsaw at 12 Topiel Street, 00-342 Warsaw (KRS no. 0000042153),
• PZU “Złota Jesień” Otwarty Fundusz Emerytalny managed and represented by Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. with its registered office in Warsaw at Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warsaw (KRS no. 0000040724) and
• Generali Otwarty Fundusz Emerytalny managed and represented by Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. with its registered office in Warsaw at Senatorska 18, 00-082 Warsaw (KRS no. 0000008579).
The amendment to the agenda of the EGM involves the introduction of a new item: “Consideration of and voting on the resolutions regarding changes in the composition of the Company’s Supervisory Board”. The change has been made according to Article 401 par. 1 of the Code of Commercial Companies.

Additionally, according to par. 14 item 2 of the Company’s Rules of Procedure for the General Shareholders Meeting, the Company’s Management Board has included in the EGM agenda an item: “Consideration of and voting on a resolution on determination of the number of Supervisory Board members.”

The EGM agenda is as follows:
1. Opening of the General Meeting.
2. Appointment of the Chair of the General Meeting.
3. Confirmation that the General Meeting has been properly convened and has the capacity to pass binding resolutions.
4. Adoption of the agenda.
5. Appointment of the Ballot Committee.
6. Consideration of and voting on a resolution to seek compensation for losses incurred by the Company due to misconduct by members of the Management Board in their capacity as such.
7. Consideration of and voting on a resolution to amend the Company’s Articles of Association.
8. Consideration of and voting on a resolution to restate the Company’s Articles of Association.
9. Consideration of and voting on a resolution to consent to the disposal by the Company of a network of self-service parcel terminals, comprising an organised part of the Company's business, through its contribution to a subsidiary of the Company in payment for shares in the subsidiary's increased share capital.
10. Consideration of and voting on a resolution on determination of the number of Supervisory Board members.
11. Consideration of and voting on the resolutions regarding changes in the composition of the Company’s Supervisory Board.
12. Closing of the General Meeting.

The shareholders’ motion together with justification and draft resolutions as well as all EGM draft resolutions updated according to the shareholders’ motion, and resolution of the Company’s Management Board on the change in the EGM agenda with resolution of the Company’s Supervisory Board on its opinion regarding the changes are attached hereto regulatory announcement.

Taking into consideration the rule 4.9 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2021, the Company’s Management Board requests the shareholders to nominate candidates for ORLEN S.A. Supervisory Board with a notice no later than 3 days before the General Meeting. At the same time the Company’s Management Board requests to provide the Company with statements of Supervisory Board candidate along with submission of candidature by the shareholder.
Draft of the statement for Supervisory Board candidate and other information regarding the Extraordinary General Meeting is available at the Company’s website: https://www.orlen.pl/en/investor-relations/archived-records/extraordinary-general-meeting-02-12-2024 .

See also regulatory announcements: no 52 and no 53 as of 30 October 2024.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ORLEN S.A. Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-11-12 Magdalena Bartoś Wiceprezes Zarządu

2024-11-12 Witold Literacki Wiceprezes Zarządu