| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SIMFABRIC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2021 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „ZWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Zacharzewskiej Anny Niżyńskiej s.c. przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikami oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2/ Projekty uchwał na ZWZ wraz z załącznikami do tych uchwał w postaci: Projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia; Projektu Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie uchwalenia Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki; Projektu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu pełnienia funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; 3/ Wzór formularza | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20210531_SimFabric_ZWZ_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie ZWZ | ||||||||||
| 20210531_SimFabric_ZWZ_projekty uchwał.pdf | Projekty Uchwał | ||||||||||
| Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf | Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Projekt Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki.pdf | Projekt Proceudry Anonimowego Zgłaszania Naruszeń | ||||||||||
| Projekt Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.pdf | Projekt Polityki Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Regulamin Rady Nadzorczej Spółki wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu pełnienia funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki.pdf | Regulamin Rady Nadzorczej | ||||||||||
| 20210531_SimFabric_ZWZ_formularz.pdf | Wzór Formularza | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-31 | Julia Natalia Leszczyńska | Prezes Zarządu | Julia Natalia Leszczyńska | ||
20210531_SimFabric_ZWZ_ogłoszenie.pdf
20210531_SimFabric_ZWZ_projekty uchwał.pdf
Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
Projekt Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki.pdf
Projekt Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.pdf
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu pełnienia funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki.pdf
20210531_SimFabric_ZWZ_formularz.pdf
