1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- tekst jednolity statutu po NWZ z 24 kwietnia 2024 roku.pdf
- Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording after EGM April 24, 2024.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 52 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Postanowienie dotyczące zmiany statutu spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 16 lipca 2024 roku postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki ("Postanowienie") uchwalonej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 6/24.04.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku. O podjęciu przez nadzwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwały zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 29/2024 w dniu 24 kwietnia 2024 roku. Tekst jednolity statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 21 sierpnia 2024 roku, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu. W wyniku Postanowienia zmieniona została treść §6 statutu Spółki w brzmieniu: „§6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.933.542,00 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa) złote i jest podzielony na 2.933.542,00 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwie) akcje zwykłe o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym: a) 2.204.842 (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A2204842; b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B000001 do B200000; c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 r.; d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 r.; e) 74.700 (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 r.; f) 184.000 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. 2. Akcje na okaziciela serii A zostały wydane w zamian za udziały w spółce Benefit Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §1, w wyniku przekształcenia tej spółki zgodnie z Tytułem IV Działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) i pokryte zostały majątkiem spółki przekształcanej. 3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i dzieli się na: 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N wyemitowanych przez Spółkę. 5. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane przez posiadaczy: a) warrantów subskrypcyjnych serii K1 do dnia 31 grudnia 2025 roku; b) warrantów subskrypcyjnych serii K2 do dnia 31 grudnia 2025 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §2 lit. a uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku lub do dnia 31 grudnia 2026 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §4 ust. 2 lit. b uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku; c) warrantów subskrypcyjnych serii L do dnia 31 grudnia 2025 roku; d) warrantów subskrypcyjnych serii Ł do dnia 31 grudnia 2025 roku; e) warrantów subskrypcyjnych serii M do dnia 31 grudnia 2025 roku; f) warrantów subskrypcyjnych serii N do dnia 31 grudnia 2026 roku.” poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „§6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.958.292,00 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) złote i jest podzielony na 2.958.292,00 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:58 (a) 2.204.842 (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A2204842; (b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B000001 do B200000; (c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 r.; (d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 r.; (e) 74.700 (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 r.; (f) 184.000 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; (g) 24.750 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; 2. Akcje na okaziciela serii A zostały wydane w zamian za udziały w spółce Benefit Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §1, w wyniku przekształcenia tej spółki zgodnie z Tytułem IV Działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) i pokryte zostały majątkiem spółki przekształcanej. 3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.250,00 zł (słownie: sto tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na: 100.250,00 zł (słownie: sto tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N wyemitowanych przez Spółkę. 5. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane przez posiadaczy: a) warrantów subskrypcyjnych serii K1 do dnia 31 grudnia 2025 roku; b) warrantów subskrypcyjnych serii K2 do dnia 31 grudnia 2025 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §2 lit. a uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku lub do dnia 31 grudnia 2026 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §4 ust. 2 lit. b uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku; c) warrantów subskrypcyjnych serii L do dnia 31 grudnia 2025 roku; d) warrantów subskrypcyjnych serii Ł do dnia 31 grudnia 2025 roku; e) warrantów subskrypcyjnych serii M do dnia 31 grudnia 2025 roku; f) warrantów subskrypcyjnych serii N do dnia 31 grudnia 2026 roku.” | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| tekst jednolity statutu po NWZ z 24 kwietnia 2024 roku.pdf tekst jednolity statutu po NWZ z 24 kwietnia 2024 roku.pdf | |||||||||||
| Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording after EGM April 24, 2024.pdf Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording after EGM April 24, 2024.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Decision on amendment to the Company's Articles of Association The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in Warsaw (the "Company") hereby announces that the Company received court decision dated 16 July 2024 issued by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw regarding the registration of the amendment into the Articles of Association of the Company (the "Registration") on basis of the Resolution No. 6/24.04.2024 of the Extraordinary General Meeting of the Company adopted on 24 April 2024. The Management Board of the Company informed about the adoption of the above mentioned resolution in current report No. 29/2024 of 24 April 2024. The consolidated text of the Articles of Association of the Company adopted by the Supervisory Board of the Company on August 21, 2024, incorporating the above amendments, is attached hereto. Following the Registration: §6 of the Articles of Association of the Company with the following wording: “§ 6 1. The share capital of the Company amounts to PLN 2,933,542.00 (say: two million nine hundred thirty three thousand and five hundred and forty two zlotys) and is divided into 2, 933,542.00 (say: two million nine hundred thirty three thousand and five hundred and forty two) ordinary shares, each with the nominal value of PLN 1.00 (say: one zloty), including: (a) 2,204,842 (say: two million two hundred and four thousand eight hundred and forty-two) series A bearer shares numbered from A0000001 to A2204842; (b) 200,000 (say: two hundred thousand) series B bearer shares numbered from B000001 to B200000; (c) 150,000 (say: one hundred and fifty thousand) ordinary series C bearer shares, each with the nominal value of PLN 1.00 (say: one zloty), which have been taken up as a result of exercise of the rights derived from subscription warrants issued by the Company on the basis of Resolution No. 6/2010 of the Extraordinary General Meeting of 24 November 2010; (d) 120,000 (say: one hundred and twenty thousand) ordinary series D bearer shares, each with the nominal value of PLN 1.00 (say: one zloty), which have been taken up as a result of exercise of the rights derived from subscription warrants issued by the Company on the basis of Resolution No. 19/31.05.2012 of the Ordinary General Meeting of 31 May 2012; (e) 74.700 (say: seventy four thousand seven hundred) ordinary series E bearer shares, each with nominal value of PLN 1.00 (say: one zloty), which have been taken up as a result of exercise of the rights derived from subscription warrants issued by the Company on the basis of Resolution No. 21/15.06.2016 of the Ordinary General Meeting of 15 June 2016 (f) 184,000 (say: one hundred and eighty four thousand) ordinary series F bearer shares, each with the nominal value of PLN 1.00 (say: one zloty). 2. The series A bearer shares have been issued in return for shares in Benefit Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością which is referred to in §1 above, as a consequence of transformation of the latter company performed in accordance with Title IV of Section III of Act of 15 September 2000 – Code of Commercial Companies (Journal of Laws [Dz. U.] No. 94, Item 1037, as amended), which were covered by the assets of the transformed company. 3. The contingent share capital of the Company shall amount to PLN 125,000.00 (one hundred twenty five thousand) and shall be divided into 125,000 (one hundred twenty five thousand) series G ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 1.00 (one zloty) each. 4. The purpose of the contingent share capital increase is to vest the right to take up the series G shares in the holders of the Subscription Warrants issued by the Company pursuant to resolution No. 4/03.02.2021 of the Extraordinary General Meeting of February 3, 2021. The persons eligible to take up the series G shares shall be the holders of the series K1, K2, L, Ł, M and N Subscription Warrants issued by the Company. 5. The right to take up the shares of the series G - may be exercised by the holders of: a) series K1 subscription warrants - until 31 December 2025; b) series K2 subscription warrants - until 31 December 2025; in the event that the participation criteria specified in §2(a) of Resolution No. 4/03.02.2021 of the Extraordinary General Meeting of February 3, 2021 are met; or until 31 December 2026; in the event that the participation criteria specified in §4, section 2(b) of Resolution No. 4/03.02.2021 of the Extraordinary General Meeting of February 3, 2021 are met; c) series L subscription warrants - until 31 December 2025; d) series Ł subscription warrants - until 31 December 2025; e) series M subscription warrants - until 31 December 2025; and f) series N subscription warrants - until 31 December 2026.” By adding new, following wording: 1. The share capital of the Company amounts to PLN 2,958,292.00 (say: two million nine hundred fifty eight thousand and two hundred and ninety two zlotys) and is divided into 2,958,292.00 (say: two million nine hundred fifty eight thousand and two hundred and ninety two) ordinary shares, each with the nominal value of PLN 1.00 (say: one zloty), including: (g) 2,204,842 (say: two million two hundred and four thousand eight hundred and forty-two) series A bearer shares numbered from A0000001 to A2204842; (h) 200,000 (say: two hundred thousand) series B bearer shares numbered from B000001 to B200000; (i) 150,000 (say: one hundred and fifty thousand) ordinary series C bearer shares, each with the nominal value of PLN 1.00 (say: one zloty), which have been taken up as a result of exercise of the rights derived from subscription warrants issued by the Company on the basis of Resolution No. 6/2010 of the Extraordinary General Meeting of 24 November 2010; (j) 120,000 (say: one hundred and twenty thousand) ordinary series D bearer shares, each with the nominal value of PLN 1.00 (say: one zloty), which have been taken up as a result of exercise of the rights derived from subscription warrants issued by the Company on the basis of Resolution No. 19/31.05.2012 of the Ordinary General Meeting of 31 May 2012; (k) 74.700 (say: seventy four thousand seven hundred) ordinary series E bearer shares, each with nominal value of PLN 1.00 (say: one zloty), which have been taken up as a result of exercise of the rights derived from subscription warrants issued by the Company on the basis of Resolution No. 21/15.06.2016 of the Ordinary General Meeting of 15 June 2016 (l) 184,000 (say: one hundred and eighty four thousand) ordinary series F bearer shares, each with the nominal value of PLN 1.00 (say: one zloty). (m) 24,750 (say: twenty four thousand seven hundred fifty) ordinary series G bearer shares, each with the nominal value of PLN 1.00 (say: one zloty). 2. The series A bearer shares have been issued in return for shares in Benefit Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością which is referred to in §1 above, as a consequence of transformation of the latter company performed in accordance with Title IV of Section III of Act of 15 September 2000 – Code of Commercial Companies (Journal of Laws [Dz. U.] No. 94, Item 1037, as amended), which were covered by the assets of the transformed company. 3. The contingent share capital of the Company shall amount to PLN 100,250.00 (one hundred two hundred fifty zlotys) and shall be divided into 125,000 (one hundred two hundred fifty) series G ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 1.00 (one zloty) each. 4. The purpose of the contingent share capital increase is to vest the right to take up the series G shares in the holders of the Subscription Warrants issued by the Company pursuant to resolution No. 4/03.02.2021 of the Extraordinary General Meeting of February 3, 2021. The persons eligible to take up the series G shares shall be the holders of the series K1, K2, L, Ł, M and N Subscription Warrants issued by the Company. 5. The right to take up the shares of the series G - may be exercised by the holders of: a) series K1 subscription warrants - until 31 December 2025; b) series K2 subscription warrants - until 31 December 2025; in the event that the participation criteria specified in §2(a) of Resolution No. 4/03.02.2021 of the Extraordinary General Meeting of February 3, 2021 are met; or until 31 December 2026; in the event that the participation criteria specified in §4, section 2(b) of Resolution No. 4/03.02.2021 of the Extraordinary General Meeting of February 3, 2021 are met; c) series L subscription warrants - until 31 December 2025; d) series Ł subscription warrants - until 31 December 2025; e) series M subscription warrants - until 31 December 2025; and f) series N subscription warrants - until 31 December 2026.” | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-08-22 | Marcin Fojudzki | Członek Zarządu | Marcin Fojudzki | ||
| 2024-08-22 | Emilia Rogalewicz | Członek Zarządu | Emilia Rogalewicz | ||
