Boryszew Spółka Akcyjna - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 20 maja 2024 roku

Publikacja: 20.05.2024 17:06

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

Sprawozdanie_z_realizacji_polityki_wynagrodzen_2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 rok
Polityka_wynagrodzen_BRS.pdfPolityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		18	/	2024
Data sporządzenia:	2024-05-20
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 20 maja 2024 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 20 maja 2024 roku (dalej również jako ZWZ). Ad 2 porządku obrad: „UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w osobie Pana Damiana Pakulskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 104.710.189 ważnych głosów z 104.710.189 akcji, tj. z 43,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.710.189 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Damian Pakulski wybór przyjął. Ad 4 porządku obrad: „UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 11/2024, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 23 kwietnia 2024 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 104.710.189 ważnych głosów z 104.710.189 akcji, tj. z 43,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.710.189 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 5 porządku obrad: „Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: niepowoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 104.710.189 ważnych głosów z 104.710.189 akcji, tj. z 43,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 102.206.722 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się –2.503.467 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 6 porządku obrad: „Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2023 roku uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres) Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2023 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres). § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 128.244 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 7 porządku obrad: „Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2023 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia 2023 rok do 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.186.807 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie (16.608 tys. zł) oraz stratę netto za 2023 rok w kwocie (7.794.237,69 zł) – strata wykazana w rachunku zysków i strat w kwocie (11.227.299,43 zł) pomniejszona o zysk z tytułu zbycia aktywów finansowych przez całkowite dochody w kwocie 3.433.061,74 zł, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.981 tys. zł, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.014 tys. zł, - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 128.244 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 8 porządku obrad: Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2023 rok Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2023 rok do 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.758.429 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 121.866 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 129.903 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 58.779 tys. zł, - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.204 tys. zł, - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 128.244 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 9 porządku obrad: „Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2023 rok, zawierające w szczególności informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej, Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz inne informacje i oceny wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 128.244 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 10 porządku obrad: „Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 128.244 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Ad 10 porządku obrad: „Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 128.244 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Ad 10 porządku obrad: „Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 128.244 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Ad 11 porządku obrad: „Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 128.244 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Ad 11 porządku obrad: „Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 128.244 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Ad 11 porządku obrad: „Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 128.244 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Ad 11 porządku obrad: „Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 128.244 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Ad 11 porządku obrad: „Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 128.244 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Ad 11 porządku obrad: „Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 20 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.654.945 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 128.244 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Ad 12 porządku obrad: „Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: pokrycia straty netto za 2023 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia pokryć stratę netto za 2023 rok w wysokości 11.227.299,43 złotych pomniejszoną o zysk z tytułu zbycia aktywów finansowych przez całkowite dochody w wysokości 3.433.061,74 złotych z kapitału zapasowego Spółki w wysokości 7.794.237,69 złotych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.710.189 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 73.000 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 13 porządku obrad: „Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: przeniesienia niewykorzystanych środków z kapitałów rezerwowych utworzonych na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. – na kapitał zapasowy Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść niewykorzystane środki z kapitałów rezerwowych utworzonych na podstawie: 1. Uchwały nr 4/1994 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 23 kwietnia 1994 roku – w kwocie 1.852.997,22 zł, 2. Uchwały nr 3/1995 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 27 kwietnia 1995 roku – w kwocie 1.106.589,66 zł, 3. Uchwały nr 3/1996 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 25 kwietnia 1996 roku – w kwocie 4.241.823,55 zł, 4. Uchwały nr 2/1997 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 19 czerwca 1997 roku – w kwocie 5.494.932,39 zł, 5. Uchwały nr 4/2000 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 14 marca 2000 roku – w kwocie 9.677.778,18 zł, 6. Uchwały nr 3/2001 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 28 czerwca 2001 roku – w kwocie 4.839.111,84 zł, 7. Uchwały nr 5/2002 Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 25 czerwca 2002 roku – w kwocie 3.404.577,44 zł, tj. w łącznej kwocie 30.617.810,27 złotych - na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.710.189 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 73.000 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 14 porządku obrad: „Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy (z zysków niepodzielonych oraz kapitałów, które zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału). Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu dotyczącym wypłaty dywidendy oraz opinią rady nadzorczej dotyczącą ww. wniosku uchwala się, co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia wypłacić, z kapitału zapasowego który zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału, dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 0,44 zł ( słownie: czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 90.290.200,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100). 2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 27 maja 2024 roku. 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 czerwca 2024 roku. 4. Do dywidendy nie są uprawnione akcje własne posiadane przez Boryszew S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 104.783.189 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 15 porządku obrad: „Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały oraz oceną biegłego rewidenta dotyczącą ww. Sprawozdania, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2023 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 102.403.755 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 2.306.434 głosów, 3) wstrzymało się – 73.000 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 16 porządku obrad: „Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A.” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.), w zw. z art.90e ust.4 uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu podtrzymuje brzmienie „Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A.”, o treści przyjętej Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 23 lipca 2020 roku (z poźn. zm.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 102.402.104 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 2.308.085 głosów, 3) wstrzymało się – 73.000 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad 17 porządku obrad: „Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Jarosława Antosika do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 102.150.000 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 2.560.189 głosów, 3) wstrzymało się – 73.000 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Ad 17 porządku obrad: „Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Mirosława Kutnika do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 102.150.000 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 2.560.189 głosów, 3) wstrzymało się – 73.000 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Ad 17 porządku obrad: „Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Damiana Pakulskiego do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 102.150.000 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 2.560.189 głosów, 3) wstrzymało się – 73.000 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Ad 17 porządku obrad: „Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Janusza Siemieńca do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 102.150.000 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 2.560.189 głosów, 3) wstrzymało się – 73.000 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Ad 17 porządku obrad: „Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Panią Małgorzatę Waldowską do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 102.150.000 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 2.560.189 głosów, 3) wstrzymało się – 73.000 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Ad 17 porządku obrad: „Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Wojciecha Zymka do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 104.783.189 ważnych głosów z 104.783.189 akcji, tj. z 43,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 102.150.000 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 2.560.189 głosów, 3) wstrzymało się – 73.000 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż: 1) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2023 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres), sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2023 rok, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2023 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6–8 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 17 kwietnia 2024 roku, 2) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 23 kwietnia 2024 roku łącznie z projektami uchwał ZWZ Boryszew S.A., Emitent informuje, iż w ramach obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.
Załączniki
Plik			Opis
Sprawozdanie_z_realizacji_polityki_wynagrodzen_2023.pdf Sprawozdanie_z_realizacji_polityki_wynagrodzen_2023.pdf			Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 rok
Polityka_wynagrodzen_BRS.pdf Polityka_wynagrodzen_BRS.pdf			Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A.