ULMA Construccion Polska SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 17-2024_zał. 1.pdfogłoszenie o zwołaniu NWZA
   
2. 17-2024_zał. 2.pdfprojekty uchwał na NWZA
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2024

Data sporządzenia: 2024-09-19

Skrócona nazwa emitenta

ULMA Construccion SA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 2 statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 października 2024 roku, na godzinę 9:00 w Koszajcu, 05-840 Brwinów, Koszajec 50 („Walne Zgromadzenie”).

Zaplanowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki spełniającego kryteria niezależności,
b) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
c) zmiany Statutu Spółki,
d) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 4022 KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad, a nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Załączniki

Plik Opis

17-2024_zał. 1.pdf17-2024_zał. 1.pdf ogłoszenie o zwołaniu NWZA

17-2024_zał. 2.pdf17-2024_zał. 2.pdf projekty uchwał na NWZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ULMA Construccion Polska SA

(pełna nazwa emitenta)

ULMA Construccion SA Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-840 Brwinów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Koszajec 50

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ulmaconstruction.pl

(e-mail) (www)

5270203299 011201520

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-09-19 Magdalena Prędota Członek Zarządu

2024-09-19 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu