NOCTILUCA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noctiluca S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 01_Noctiluca_Ogloszenie o zwolaniu NWZ.pdf
   
2. 02_Noctiluca_Projekty uchwał.pdf
   

Zarząd Spółki od firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000769219, działając na podstawie art. 397, art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i 2 Ksh i art. 402 (2) ksh, zwołuje na dzień 23 października 2024 roku, na godzinę 12:00 przy ulicy Wspólnej 70 (V piętro), 00-687 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego celem jest konieczność podjęcia, wynikającej z przepisów zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych, uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "NWZ" oraz treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w celu formalnego wykonaniu przepisów zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych, wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem https://noctiluca.eu w zakładce Inwestorzy / Walne Zgromadzenia.

Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi zasadami zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"", oraz w związku z art. 406(5) § 4 ksh Zarząd spółki Noctiluca S.A., informuje, iż nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia ani organizacji w ramach Walnego Zgromadzenia spotkania inwestorskiego.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

01_Noctiluca_Ogloszenie o zwolaniu NWZ.pdf
01_Noctiluca_Ogloszenie o zwolaniu NWZ.pdf

02_Noctiluca_Projekty uchwał.pdf
02_Noctiluca_Projekty uchwał.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-09-25 18:03:42 Mariusz Jan Bosiak Prezes Zarządu

2024-09-25 18:03:42 Krzysztof Piotr Czaplicki Członek Zarządu