Tag:

Danske Bank

Powiązane

Firmy

Były szef estońskiego oddziału Danske Banku znaleziony martwy

Aivar Rehe, szef estońskiej filii Danske Banku w latach 2006-2015, został znaleziony martwy. Wcześniej zgłoszono jego zaginięcie. Za jego rządów przez estoński oddział Danske Banku przepłynęły ogromne ilości brudnych pieniędzy z Rosji.

Riksbank wyłamuje się, korona na cienkim lodzie

Jastrzębie nastawienie szwedzkiego banku centralnego pomogło tamtejszej koronie.

Financial Times: Skandal z Danske

Unijny komisarz odpowiedzialny za usługi finansowe wezwał państwa członkowskie do wzmocnienia samoobrony przed praniem pieniędzy w ich bankach.

Swedbank też zamieszany w pralniczy skandal Danske

Największy bank działający w krajach bałtyckich, szwedzki Swedbank, też wydaje się zamieszany w zakreślający coraz szersze kręgi w tym rejonie skandal z praniem pieniędzy.

Danske Bank ucieka z Rosji i krajów bałtyckich

Bank z siedzibą w Kopenhadze poinformował, że wycofa się z Rosji i państw bałtyckich po tym, jak estoński Finantsinspektsioon (odpowiednik KNF) wydał decyzję o zamknięciu oddziału Danske Banku w tym kraju. Powodem jest skandal z praniem brudnych pieniędzy.

FED sprawdza Deutsche Bank. Skandal z duńskim praniem pieniędzy dotarł do USA

Rezerwa Federalna sprawdza, jak Deutsche Bank zajmował się miliardami dolarów z podejrzanych transakcji z największego duńskiego banku, co jeszcze bardziej nasila jeden z największych skandali z praniem pieniędzy.

Przeszukanie w siedzibie Deutsche Banku

Akcje Deutsche Banku traciły w czwartek rano nawet 4 proc. po doniesieniach mówiących, że niemiecka policja dokonała przeszukania w siedzibie banku we Frankfurcie

Financial Times: DB prał w Danske

Aż 150 mld USD kwestionowanych środków w skandalu z praniem pieniędzy w Danske Banku przetransferowano przez Deutsche Bank – powiedział sygnalista z duńskiego banku podczas przesłuchania w parlamencie.

Banknoty 500 euro zakazane po skandalu w Danske Banku?

Duński parlament jest gotowy zakazać przyjmowania w kantorach i w bankowości detalicznej banknotów 500 euro. Chce w ten sposób walczyć z praniem brudnych pieniędzy. To reakcja na wielką aferę w Danske Banku.

Wielka pralnia w estońskim oddziale Danske Banku

Thomas Borgen, prezes zarządu Danske Banku pożegna się z tym stanowiskiem wobec zarzutów, że jego firma była w samym centrum wielkiego europejskiego skandalu z praniem pieniędzy, bo przez jego niewielki estoński oddział przepłynęło aż 234 mld USD