Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 20240715_NWZA_TISA - projekty uchwał.pdf
- TI SA pełnomocnictwo do głosowania na NWZ 15072024.pdf
- TI SA_FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika NWZ 15072024.pdf
- TI SA_Informacja o ogólnej liczbie akcji TOWER INVESTMENTS SA_NWZ 15072024.pdf
- 20240715_NWZ_TISA ogłoszenie.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-06-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TOWER INVESTMENTS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) , działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lipca 2024 r., na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, pod adresem: Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmować będzie: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, a także sporządzenie listy obecności. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D i E, w drodze subskrypcji prywatnej (z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii D i E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D i serii E do obrotu na rynku regulowanym. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje: 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki; 2. Projekty uchwał na NWZ Spółki; 3. Wzór pełnomocnictwa na NWZ Spółki; 4. Informację o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce; 5. Formularz do wykonywania na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20240715_NWZA_TISA - projekty uchwał.pdf 20240715_NWZA_TISA - projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| TI SA pełnomocnictwo do głosowania na NWZ 15072024.pdf TI SA pełnomocnictwo do głosowania na NWZ 15072024.pdf | |||||||||||
| TI SA_FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika NWZ 15072024.pdf TI SA_FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika NWZ 15072024.pdf | |||||||||||
| TI SA_Informacja o ogólnej liczbie akcji TOWER INVESTMENTS SA_NWZ 15072024.pdf TI SA_Informacja o ogólnej liczbie akcji TOWER INVESTMENTS SA_NWZ 15072024.pdf | |||||||||||
| 20240715_NWZ_TISA ogłoszenie.pdf 20240715_NWZ_TISA ogłoszenie.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-06-17 | BARTOSZ KAZIMIERCZUK | PREZES ZARZĄDU | |||
20240617_115218_1876914114_20240715_NWZA_TISA_-_projekty_uchwal.pdf
20240617_115218_1876914114_20240715_NWZ_TISA_ogloszenie.pdf
20240617_115218_1876914114_TI_SA_FORMULARZ_glosowanie_przez_pelnomocnika_NWZ_15072024.pdf
20240617_115218_1876914114_TI_SA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_TOWER_INVESTMENTS_SA_NWZ_15072024.pdf
20240617_115218_1876914114_TI_SA_pelnomocnictwo_do_glosowania_na_NWZ_15072024.pdf
