Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1 - WZA HiProMine 2024 05 23 - Ogłoszenie o WZA.pdfWZA HiProMine - Ogłoszenie o WZA
- 2 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Projekty uchwał na WZA.pdfWZA HiProMine - Projekty uchwał na WZA
- 3 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf3 - WZA HiProMine - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika
- 4 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A..pdf4 - WZA HiProMine - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A.
- 5 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Wzór pełnomocnictwa.pdf5 - WZA HiProMine - Wzór pełnomocnictwa
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HiProMine S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 19 czerwca 2024 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku, o godzinie 10:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 3. twierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał 4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 8. odjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej nowej kadencji 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej HiProMine S.A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Zmieniającej nr 1 do Umowy Kredytu z dnia 28 lipca 2023 roku a tym samym jej zmianę oraz zmiany Dokumentów Zabezpieczenia oraz zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy kredytu obrotowego odnawialnego nr 23/2116 z dnia 28 lipca 2023 roku 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2024 r. 17. Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych spółki za rok obrotowy 2024 i 2025 18. Wolne wnioski 19. Zamknięcie obrad Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 - WZA HiProMine 2024 05 23 - Ogłoszenie o WZA.pdf 1 - WZA HiProMine 2024 05 23 - Ogłoszenie o WZA.pdf | WZA HiProMine - Ogłoszenie o WZA | ||||||||||
| 2 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Projekty uchwał na WZA.pdf 2 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Projekty uchwał na WZA.pdf | WZA HiProMine - Projekty uchwał na WZA | ||||||||||
| 3 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf 3 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf | 3 - WZA HiProMine - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| 4 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A..pdf 4 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A..pdf | 4 - WZA HiProMine - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A. | ||||||||||
| 5 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Wzór pełnomocnictwa.pdf 5 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Wzór pełnomocnictwa.pdf | 5 - WZA HiProMine - Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-23 | Michał Pokorski | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-23 | Mariusz Mikołajczak | Członek Zarządu | |||
20240523_223135_0271432872_1_-_WZA_HiProMine_2024_05_23_-_Ogloszenie_o_WZA.pdf
20240523_223135_0271432872_2_-_WZA_HiProMine_2023_05_23__-_Projekty_uchwal_na_WZA.pdf
20240523_223135_0271432872_3__-_WZA_HiProMine_2023_05_23__-_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
20240523_223135_0271432872_4_-_WZA_HiProMine_2023_05_23__-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_HiProMine_S.A..pdf
20240523_223135_0271432872_5_-_WZA_HiProMine_2023_05_23___-_Wzor_pelnomocnictwa.pdf
