Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1 . WZA HiProMine 2023 10 09 - Ogłoszenie o WZA_2023 09 12.pdf 1 . WZA HiProMine 2023 10 09 - Ogłoszenie o WZA_2023 09 12.pdf
- 2 . WZA HiProMine 2023 10 09 - Projekty uchwał na WZA_2023 09 12.pdf 2 . WZA HiProMine 2023 10 09 - Projekty uchwał na WZA_2023 09 12.pdf
- 3 .WZA HiProMine 2023 10 09 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2023 09 12.pdf C:\Users\Kinga.Lasota-Kielan\Desktop\000 aaa FINALNE\3 .WZA HiProMine 2023 10 09 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2023 09 12.pdf
- 4 - WZA HiProMine 2023 10 09 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A. 2023 09 12.pdf 4 - WZA HiProMine 2023 10 09 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A. 2023 09 12.pdf
- 5 . WZA HiProMine2023 10 09 - Wzór pełnomocnictwa 2023 09 12.pdf 5 . WZA HiProMine2023 10 09 - Wzór pełnomocnictwa 2023 09 12.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-09-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HiProMine S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 09 października 2023 r, | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 09 października 2023 roku, o godzinie 10:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań). Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Wyrażenie zgody na zawarcie zmian do wszelkich zawartych umów o ustanowienie zastawów rejestrowych i/lub zastawów finansowych, mających na celu zwiększenie najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty odpowiadającej 150% sumy kwoty Kredytów, które Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej „Bank”) zgodził się udzielić na podstawie Umowy Kredytu z dnia 28 lipca 2023 r. (dalej „Umowa Kredytu”) do kwoty odpowiadającej 200% sumy kwoty Kredytów, które Bank zgodził się udzielić na podstawie Umowy Kredytu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09 października 2023 r. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 . WZA HiProMine 2023 10 09 - Ogłoszenie o WZA_2023 09 12.pdf 1 . WZA HiProMine 2023 10 09 - Ogłoszenie o WZA_2023 09 12.pdf | 1 . WZA HiProMine 2023 10 09 - Ogłoszenie o WZA_2023 09 12.pdf | ||||||||||
| 2 . WZA HiProMine 2023 10 09 - Projekty uchwał na WZA_2023 09 12.pdf 2 . WZA HiProMine 2023 10 09 - Projekty uchwał na WZA_2023 09 12.pdf | 2 . WZA HiProMine 2023 10 09 - Projekty uchwał na WZA_2023 09 12.pdf | ||||||||||
| 3 .WZA HiProMine 2023 10 09 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2023 09 12.pdf 3 .WZA HiProMine 2023 10 09 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2023 09 12.pdf | C:\Users\Kinga.Lasota-Kielan\Desktop\000 aaa FINALNE\3 .WZA HiProMine 2023 10 09 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2023 09 12.pdf | ||||||||||
| 4 - WZA HiProMine 2023 10 09 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A. 2023 09 12.pdf 4 - WZA HiProMine 2023 10 09 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A. 2023 09 12.pdf | 4 - WZA HiProMine 2023 10 09 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A. 2023 09 12.pdf | ||||||||||
| 5 . WZA HiProMine2023 10 09 - Wzór pełnomocnictwa 2023 09 12.pdf 5 . WZA HiProMine2023 10 09 - Wzór pełnomocnictwa 2023 09 12.pdf | 5 . WZA HiProMine2023 10 09 - Wzór pełnomocnictwa 2023 09 12.pdf | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-09-12 | Michał Pokorski | Prezes Zarządu | |||
| 2023-09-12 | Damian Józefiak | Członek Zarządu | |||
| 2023-09-12 | Mariusz Mikołajczak | Członek Zarządu | |||
20230912_154857_1727979436_1_._WZA_HiProMine_2023_10_09_-_Ogloszenie_o_WZA_2023_09_12.pdf
20230912_154857_1727979436_2_._WZA_HiProMine_2023_10_09_-_Projekty_uchwal_na_WZA_2023_09_12.pdf
20230912_154857_1727979436_3_.WZA_HiProMine_2023_10_09_-_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_glosu_przez_pelnomocnika_2023_09_12.pdf
20230912_154857_1727979436_4_-_WZA_HiProMine_2023_10_09__-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_HiProMine_S.A._2023_09_12.pdf
20230912_154857_1727979436_5_._WZA_HiProMine2023_10_09_-_Wzor_pelnomocnictwa_2023_09_12.pdf
