HiProMine Spółka Akcyjna - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 7 czerwca 2023 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Ogłoszenie o WZA.pdf Ogłoszenie o WZA
   
2. 2 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Projekty uchwał na WZA.pdf Projekty uchwał na WZA
   
3. 3 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika
   
4. 4 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA
   
5. 5 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Wzór pełnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa
   
6. 6 - załacznik nr 1 2022 05 11 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki HiProMine.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki HiProMine
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2023

Data sporządzenia: 2023-05-11

Skrócona nazwa emitenta

HiProMine S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 7 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 roku, o godzinie 10:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania wiążących uchwał.
4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
12. Omówienie sytuacji dotyczącej finansowania kredytowego i proponowanych zabezpieczeń kredytu.
13. Wyrażenie zgody na zawarcie i wykonanie przez Spółkę oraz zatwierdzenie warunków transakcji przewidzianych w Umowie Kredytu i innych Dokumentach Finansowych
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy bądź umów warunkowych pożyczek w kwocie nie wyższej niż ………….. mln zł (słownie: …………… milionów złotych) w celu zapewnienia kontynuacji finansowania dla inwestycji budowy zakładu produkcyjnego białka owadziego, w sytuacji ewentualnego przesunięcia terminu otrzymania finansowania kredytowego (pożyczka/pożyczki pomostowe)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 07 czerwca 2023 r.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

1 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Ogłoszenie o WZA.pdf1 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Ogłoszenie o WZA.pdf Ogłoszenie o WZA

2 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Projekty uchwał na WZA.pdf2 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Projekty uchwał na WZA.pdf Projekty uchwał na WZA

3 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf3 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika

4 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf4 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA

5 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Wzór pełnomocnictwa.pdf5 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Wzór pełnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa

6 - załacznik nr 1 2022 05 11 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki HiProMine.pdf6 - załacznik nr 1 2022 05 11 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki HiProMine.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki HiProMine

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-05-11 Michał Pokorski Prezes Zarządu

2023-05-11 Damian Józefiak Członek Zarządu