1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zmianie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH SA.pdf Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Announcement about the changed of the agenda of the AGM.pdf Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ENG.
- Uchwała ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.pdf Uchwała ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- Resolution on adoption of the agenda of the AGM.pdf Uchwała ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad - ENG.
- Projekty uchwał do punktu 18 porządku obrad.pdf Projekty uchwał do punktu 18 porządku obrad.
- Drafts of resolutions no. 18.pdf Projekty uchwał do punktu 18 porządku obrad - ENG.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CIECH | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CIECH S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2023 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku ze złożonym przez Akcjonariusza Spółki - KI Chemistry S.á r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnioskiem dotyczącym umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2023 r., o którym poinformowano w raporcie bieżącym nr 31/2023 z dnia 4 maja 2023 roku, informuje, że działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych podjął decyzję o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o punkt wskazany w żądaniu Akcjonariusza. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszonych przez Akcjonariusza oraz zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze wskazaniem nowego punktu porządku. Emitent informował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym nr 29/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zmianie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH SA.pdf Ogłoszenie o zmianie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH SA.pdf | Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||
| Announcement about the changed of the agenda of the AGM.pdf Announcement about the changed of the agenda of the AGM.pdf | Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ENG. | ||||||||||
| Uchwała ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.pdf Uchwała ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.pdf | Uchwała ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad. | ||||||||||
| Resolution on adoption of the agenda of the AGM.pdf Resolution on adoption of the agenda of the AGM.pdf | Uchwała ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad - ENG. | ||||||||||
| Projekty uchwał do punktu 18 porządku obrad.pdf Projekty uchwał do punktu 18 porządku obrad.pdf | Projekty uchwał do punktu 18 porządku obrad. | ||||||||||
| Drafts of resolutions no. 18.pdf Drafts of resolutions no. 18.pdf | Projekty uchwał do punktu 18 porządku obrad - ENG. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of CIECH S.A., with a registered office in Warsaw (the "Company" or the "Issuer"), in connection with a request submitted by the Shareholder - KI Chemistry S.á r.l. with its registered office in Luxembourg (the ”Shareholder”), pursuant to Art. 401 § 1 of the Commercial Companies Code, to include specific matters on the agenda of the Annual General Meeting of the Company, convened for May 25, 2023, as announced in current report No. 31/2023 dated May 4, 2023, herewith informs that acting pursuant to art. 401 § 2 of the Commercial Companies Code, decided to supplement the agenda of the Annual General Meeting with point indicated in the Shareholder request. In addition, the Management Board of the Company submits the draft resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, as filed by the Shareholder, and the changed agenda of the Annual General Meeting of the Company with new item on the agenda. The Issuer provided information on the convening of the Annual Shareholders’ Meeting in its current report No. 29/2023 dated April 28, 2023. Legal basis: § 19 section 1 point 3 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information delivered by issuers of securities and on conditions of recognition of information required under non-member state law regulations as equivalent. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-05 | Dawid Jakubowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-05 | Michał Wołoszczuk | Prokurent | |||
