IZOBLOK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. – uzupełnienie porządku obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2022

Data sporządzenia: 2022-09-20

Skrócona nazwa emitenta

IZOBLOK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. – uzupełnienie porządku obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 19 września 2022 roku w godzinach wieczornych Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki Góralska Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) , na podstawie art. 401 § 1 KSH żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 października 2022 roku. Akcjonariusz zaproponował wprowadzenie do porządku obrad, jako punkt nr 5, bezpośrednio po przyjęciu porządku obrad NWZ, następującej sprawy: przedstawienie przez Zarząd IZOBLOK S.A. informacji oraz wyjaśnień dotyczących (i) podstaw poniesienia, (ii) sposobu przeznaczenia oraz (iii) metod rozliczenia podatkowego „kosztów doradztwa prawnego – poszukiwanie inwestora strategicznego” w kwocie 2.004.678 zł, o których mowa w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Grupy IZOBLOK S.A. za okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. Dyskusja w przedmiocie wyjaśnień przedstawionych przez Zarząd oraz, w związku z powyższym, ewentualne podjęcie uchwały dotyczącej rekomendacji dla Zarządu IZOBLOK S.A. Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 10 października 2022 r. jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd IZOBLOK S.A. informacji oraz wyjaśnień dotyczących (i) podstaw poniesienia, (ii) sposobu przeznaczenia oraz (iii) metod rozliczenia podatkowego „kosztów doradztwa prawnego – poszukiwanie inwestora strategicznego” w kwocie 2.004.678 zł, o których mowa w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Grupy IZOBLOK S.A. za okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. Dyskusja w przedmiocie wyjaśnień przedstawionych przez Zarząd oraz, w związku z powyższym, ewentualne podjęcie uchwały dotyczącej rekomendacji dla Zarządu IZOBLOK S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 5 Statutu Spółki IZOBLOK S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki IZOBLOK S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki IZOBLOK S.A. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki IZOBLOK S.A. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki IZOBLOK S.A. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku ze zmianą porządku obrad zmianie uległa również treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10.10.2022 r., opublikowanych jako załącznik do raportu bieżącego z dnia 13.09.2022 r. nr 28/ 2022, w zakresie uchwały do punktu 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. Wobec powyższego, w załączeniu do niniejszego raportu, Spółka publikuje treść projektów uchwał uwzględniających ww. zmianę. Załącznikiem do niniejszego raportu jest również pismo akcjonariusza z dnia 19.09.2022 r. zawierające uzasadnienie żądania Akcjonariusza. Akcjonariusz nie przedstawił projektu uchwały do punktu porządku obrad dodanego na jego żądanie. Wszelkie informacje i dokumenty, dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 października 2022 roku udostępnione są na stronie internetowej Spółki https://izoblok.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/

Załączniki

Plik Opis

Projekty-uchwal-NWZA_IZOBLOK-SA_10.10.2022_Tekst-Jednolity-Statutu_porzadek obrad po uwzględnieniu żądania akcjonariusza.pdf Projekty-uchwal-NWZA_IZOBLOK-SA_10.10.2022_Tekst-Jednolity-Statutu_porzadek obrad po uwzględnieniu żądania akcjonariusza

220919_Góralska_Park_żadanie uzupełnienia porządku NWZ Izoblok_skan.pdf Góralska_Park_żadanie uzupełnienia porządku NWZ Izoblok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IZOBLOK S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-503 Chorzów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Legnicka 15

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.izoblok.pl

(e-mail) (www)

626-24-91-048 276099042

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-09-20 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przemysław Skrzydlak