Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1 - WZA HiProMine 2024 05 23 - Ogłoszenie o WZA.pdf
- 2 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Projekty uchwał na WZA.pdf
- 3 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf
- 3 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf
- 4 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A..pdf
- 5 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Wzór pełnomocnictwa.pdf
| Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku, o godzinie 10:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał 4.Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej nowej kadencji 13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej HiProMine S.A. 14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Zmieniającej nr 1 do Umowy Kredytu z dnia 28 lipca 2023 roku a tym samym jej zmianę oraz zmiany Dokumentów Zabezpieczenia oraz zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy kredytu obrotowego odnawialnego nr 23/2116 z dnia 28 lipca 2023 roku 15.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału 16.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2024 r. 17.Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych spółki za rok obrotowy 2024 i 2025 18.Wolne wnioski 19.Zamknięcie obrad Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| 1 - WZA HiProMine 2024 05 23 - Ogłoszenie o WZA.pdf 1 - WZA HiProMine 2024 05 23 - Ogłoszenie o WZA.pdf |
| 2 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Projekty uchwał na WZA.pdf 2 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Projekty uchwał na WZA.pdf |
| 3 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf 3 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf |
| 3 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf 3 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf |
| 4 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A..pdf 4 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A..pdf |
| 5 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Wzór pełnomocnictwa.pdf 5 - WZA HiProMine 2023 05 23 - Wzór pełnomocnictwa.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-05-23 22:37:58 | Michał Pokorski | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-23 22:37:58 | Mariusz Mikołajczak | Członek Zarządu |
20240523_223758_0000153566_0000159613.pdf
20240523_223758_0000153566_0000159614.pdf
20240523_223758_0000153566_0000159615.pdf
20240523_223758_0000153566_0000159616.pdf
20240523_223758_0000153566_0000159617.pdf
20240523_223758_0000153566_0000159618.pdf
