1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Ogłoszenie o WZA.pdf
- 2 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Projekty uchwał na WZA.pdf
- 3 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf
- 4 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf
- 5 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Wzór pełnomocnictwa.pdf
- 6 - załacznik nr 1 2022 05 11 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki HiProMine.pdf
Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 roku, o godzinie 10:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4.Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022. 9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 12.Omówienie sytuacji dotyczącej finansowania kredytowego i proponowanych zabezpieczeń kredytu. 13.Wyrażenie zgody na zawarcie i wykonanie przez Spółkę oraz zatwierdzenie warunków transakcji przewidzianych w Umowie Kredytu i innych Dokumentach Finansowych 14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy bądź umów warunkowych pożyczek w kwocie nie wyższej niż ………….. mln zł (słownie: …………… milionów złotych) w celu zapewnienia kontynuacji finansowania dla inwestycji budowy zakładu produkcyjnego białka owadziego, w sytuacji ewentualnego przesunięcia terminu otrzymania finansowania kredytowego (pożyczka/pożyczki pomostowe) 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej 16.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 07 czerwca 2023 r. 17.Wolne wnioski. 18.Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
1 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Ogłoszenie o WZA.pdf 1 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Ogłoszenie o WZA.pdf |
2 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Projekty uchwał na WZA.pdf 2 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Projekty uchwał na WZA.pdf |
3 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf 3 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf |
4 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf 4 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf |
5 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Wzór pełnomocnictwa.pdf 5 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Wzór pełnomocnictwa.pdf |
6 - załacznik nr 1 2022 05 11 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki HiProMine.pdf 6 - załacznik nr 1 2022 05 11 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki HiProMine.pdf |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
2023-05-11 16:06:19 | Michał Pokorski | Prezes Zarządu | |||
2023-05-11 16:06:19 | Damian Józefiak | Członek Zarządu |