HIPROMINE - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 15 grudnia 2022 r.

Publikacja: 18.11.2022 20:11

Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie ("Spółka”, "Emitent”) niniejszym informuje
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 roku, o godzinie 11:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań).

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 grudnia 2022 r.
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, a także pozostałe dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym dotychczasowa oraz proponowana treść postanowień statutu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

1 - 2022 11 18 - Ogłoszenie o NWZA 2022 12 15.pdf

1a - 2022 11 18 - Ogłoszenie o NWZA 2022 12 15- załacznik nr 1.pdf

2 - 2022 11 18 - Projekty uchwał na NWZA 2022 12 15.pdf

3 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf

4 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A..pdf

5 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Wzór pełnomocnictwa.pdf