NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Ogłoszenie ZWZ wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdfOgłoszenie wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza
   
2. Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdfFormularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu ządania Akcjonariusza
   
3. Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wzór pełnomocnictwa.pdfWzór pełnomocnictwa
   
4. Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdfKlauzula informacyjna dla akcjonariusza
   
5. Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdfKlauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza
   
6. Nextbike Polska S.A. w restrukryzacji - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
   
7. nextbike-polska-s.a.-wniosek-zarzadu-w-sprawie-pokrycia-straty-spolki.pdfWniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2024

Data sporządzenia: 2024-07-08

Skrócona nazwa emitenta

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 lipca 2024 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Tier Mobility SE z siedzibą w Berlinie (Niemcy) działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 lipca 2024 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa) („ZWZ”) następujących punktów do porządku obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023,
b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, oraz
c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, informację o zasadach przetwarzania przez Emitenta danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy, a także wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki.

Załączniki

Plik Opis

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Ogłoszenie ZWZ wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdfNextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Ogłoszenie ZWZ wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf Ogłoszenie wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdfNextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu ządania Akcjonariusza

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wzór pełnomocnictwa.pdfNextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wzór pełnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdfNextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdf Klauzula informacyjna dla akcjonariusza

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdfNextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdf Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza

Nextbike Polska S.A. w restrukryzacji - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdfNextbike Polska S.A. w restrukryzacji - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji

nextbike-polska-s.a.-wniosek-zarzadu-w-sprawie-pokrycia-straty-spolki.pdfnextbike-polska-s.a.-wniosek-zarzadu-w-sprawie-pokrycia-straty-spolki.pdf Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-07-08 Tomasz Wojtkiewicz Prezes Zarządu Tomasz Wojtkiewicz

2024-07-08 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu Konrad Kowalczuk