Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1_Załącznik do rb 10_2024_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27 06 2024.pdf
- 2_Załącznik do rb_10_2024_Projekty uchwał na ZWZ na dzień 27 06 2024 06.pdf
- 3_Oświadczenie dla akcjonariuszy głosujących z akcji imiennych.pdf
- 4_Formularz do glosowania nad uchwałami ZWZ Sfinks Polska S.A._2024 06.pdf
- 5_ Informacja o ogólnej liczbie akcji w Sfinks Polska S.A..pdf
- 6_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r..pdf
- 7_Ocena Rady Nadzorczej dot. Sprawozdań fin. za 2023 r..pdf
- 8_Raport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2023 r..pdf
- 9_Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 r..pdf
- 10_Statut Sfinks Polska S.A._ tekst jednolity uwzgl proponowane zmiany.pdf
- 11_Polityka wynagrodzeń Sfinks Polska S.A._tekst jednolity uwzg proponowane zmiany.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SFINKS POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Sfinks”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zalesiu Górnym, przy ul. Młodych Wilcząt 36, o godzinie 11.00. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowe warunki uczestnictwa, a także treść projektów uchwał wraz z materiałami, które mają być przedmiotem obrad na tym Walnym Zgromadzeniu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_Załącznik do rb 10_2024_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27 06 2024.pdf 1_Załącznik do rb 10_2024_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27 06 2024.pdf | |||||||||||
| 2_Załącznik do rb_10_2024_Projekty uchwał na ZWZ na dzień 27 06 2024 06.pdf 2_Załącznik do rb_10_2024_Projekty uchwał na ZWZ na dzień 27 06 2024 06.pdf | |||||||||||
| 3_Oświadczenie dla akcjonariuszy głosujących z akcji imiennych.pdf 3_Oświadczenie dla akcjonariuszy głosujących z akcji imiennych.pdf | |||||||||||
| 4_Formularz do glosowania nad uchwałami ZWZ Sfinks Polska S.A._2024 06.pdf 4_Formularz do glosowania nad uchwałami ZWZ Sfinks Polska S.A._2024 06.pdf | |||||||||||
| 5_ Informacja o ogólnej liczbie akcji w Sfinks Polska S.A..pdf 5_ Informacja o ogólnej liczbie akcji w Sfinks Polska S.A..pdf | |||||||||||
| 6_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r..pdf 6_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r..pdf | |||||||||||
| 7_Ocena Rady Nadzorczej dot. Sprawozdań fin. za 2023 r..pdf 7_Ocena Rady Nadzorczej dot. Sprawozdań fin. za 2023 r..pdf | |||||||||||
| 8_Raport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2023 r..pdf 8_Raport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2023 r..pdf | |||||||||||
| 9_Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 r..pdf 9_Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 r..pdf | |||||||||||
| 10_Statut Sfinks Polska S.A._ tekst jednolity uwzgl proponowane zmiany.pdf 10_Statut Sfinks Polska S.A._ tekst jednolity uwzgl proponowane zmiany.pdf | |||||||||||
| 11_Polityka wynagrodzeń Sfinks Polska S.A._tekst jednolity uwzg proponowane zmiany.pdf 11_Polityka wynagrodzeń Sfinks Polska S.A._tekst jednolity uwzg proponowane zmiany.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-28 | Sylwester Cacek | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-28 | Mateusz Cacek | Wiceprezes Zarządu | |||
20240528_163819_1840481210_10_Statut_Sfinks_Polska_S.A.__tekst_jednolity_uwzgl_proponowane_zmiany.pdf
20240528_163819_1840481210_11_Polityka_wynagrodzen_Sfinks_Polska_S.A._tekst_jednolity_uwzg_proponowane_zmiany.pdf
20240528_163819_1840481210_1_Zalacznik_do_rb_10_2024_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_dzien_27_06_2024.pdf
20240528_163819_1840481210_2_Zalacznik_do_rb_10_2024_Projekty_uchwal_na_ZWZ_na_dzien_27_06_2024_06.pdf
20240528_163819_1840481210_3_Oswiadczenie_dla_akcjonariuszy_glosujacych_z_akcji_imiennych.pdf
20240528_163819_1840481210_4_Formularz_do_glosowania_nad_uchwalami_ZWZ_Sfinks_Polska_S.A._2024_06.pdf
20240528_163819_1840481210_5__Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Sfinks_Polska_S.A..pdf
20240528_163819_1840481210_6_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2023_r..pdf
20240528_163819_1840481210_7_Ocena_Rady_Nadzorczej_dot._Sprawozdan_fin._za_2023_r..pdf
20240528_163819_1840481210_8_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2023_r..pdf
20240528_163819_1840481210_9_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_za_2023_r..pdf
