MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o ZWZ MP - 2024.06.24.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
2. Projekty uchwał ZWZ 2024.06.24.pdfProjekty uchwał ZWZ
   
3. Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2024.06.24_PL_ENG.pdfUzasadnienie do projektów uchwał ZWZ
   
4. Uchwały RN dot. ZWZ_PL-ENG.pdfUchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ
   
5. Ocena RN dot. spr._MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dot, sprawozdań za rok obrotowy 2023
   
6. uchwała 4 - podział zysku 2023 PL_EN.pdfWniosek Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy
   
7. uchwała 5 - podział zysku z lat ubiegłych PL_EN.pdfWniosek Zarządu dot. podziału zysku netto z lat ubiegłych wykazanego w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku
   
8. Sprawozdanie RN za 2023 PL_ENG.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023
   
9. Spr. o wynagr.2023_pl_eng.pdfSprawozdanie dot. wynagrodzeń za rok obrotowy 2023
   
10. 9. raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2023-sig.pdfRaport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
    
11. Uchwała 1 - Polityka wynagrodzeń 2024.pdfUchwała Zarządu dot. przyjęcia projektu Polityki Wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Makarony Polskie SA
    
12. Uchwała 1 - Polityka wynagrodzeń 2024 - załącznik.pdfProjekt Polityki Wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Makarony Polskie SA
    
13. Uchwała 1 - Uchwała dot. wykupu akcji wł. i utworzenia kap.rezerw.pdfWniosek Zarządu dot. upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Makarony Polskie SA oraz utworzenia kapitału rezerwowego
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-28

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 24 czerwca 2024 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami i uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu.

Raporty roczne za rok obrotowy 2023 dostępne są w serwisie internetowym spółki pod adresem https://makarony.pl/strefa-inwestora/raporty-roczne.html oraz w zakładce serwisu dedykowanej Walnemu Zgromadzeniu.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o ZWZ MP - 2024.06.24.pdfOgłoszenie o ZWZ MP - 2024.06.24.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał ZWZ 2024.06.24.pdfProjekty uchwał ZWZ 2024.06.24.pdf Projekty uchwał ZWZ

Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2024.06.24_PL_ENG.pdfUzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2024.06.24_PL_ENG.pdf Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ

Uchwały RN dot. ZWZ_PL-ENG.pdfUchwały RN dot. ZWZ_PL-ENG.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ

Ocena RN dot. spr._MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtmlOcena RN dot. spr._MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dot, sprawozdań za rok obrotowy 2023

uchwała 4 - podział zysku 2023 PL_EN.pdfuchwała 4 - podział zysku 2023 PL_EN.pdf Wniosek Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy

uchwała 5 - podział zysku z lat ubiegłych PL_EN.pdfuchwała 5 - podział zysku z lat ubiegłych PL_EN.pdf Wniosek Zarządu dot. podziału zysku netto z lat ubiegłych wykazanego w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku

Sprawozdanie RN za 2023 PL_ENG.pdfSprawozdanie RN za 2023 PL_ENG.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023

Spr. o wynagr.2023_pl_eng.pdfSpr. o wynagr.2023_pl_eng.pdf Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za rok obrotowy 2023

9. raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2023-sig.pdf9. raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2023-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

Uchwała 1 - Polityka wynagrodzeń 2024.pdfUchwała 1 - Polityka wynagrodzeń 2024.pdf Uchwała Zarządu dot. przyjęcia projektu Polityki Wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Makarony Polskie SA

Uchwała 1 - Polityka wynagrodzeń 2024 - załącznik.pdfUchwała 1 - Polityka wynagrodzeń 2024 - załącznik.pdf Projekt Polityki Wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Makarony Polskie SA

Uchwała 1 - Uchwała dot. wykupu akcji wł. i utworzenia kap.rezerw.pdfUchwała 1 - Uchwała dot. wykupu akcji wł. i utworzenia kap.rezerw.pdf Wniosek Zarządu dot. upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Makarony Polskie SA oraz utworzenia kapitału rezerwowego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podkarpacka 15a

(ulica) (numer)

017 8753010 017 8753020

(telefon) (fax)

[email protected] www.makarony.pl

(e-mail) (www)

8133278856 691674708

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-28 Beata Majewska-Karp Prokurent

2024-05-28 Grażyna Kozielec Prokurent