Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1. Ogloszenie ZWZ DG_2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Digitree Group S.A. na dzień 17.06.2024 r.
- 2. Projekty uchwal wraz z uzasadnieniami ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ Digitree Group S.A. 17.06.2024 r.
- 3. Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania ZWZ_2024 za 2023.pdfWzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ Digitree Group S.A. 17.06.2024 r.
- 4. struktura_kapitału_ZWZ_17_06_24.pdfStruktura kapitału zakładowego ZWZ 17.06.2024 r.
- 5.DTR_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach RN i Zarządu Digitree Group S.A. 2023 r.
- 6.DTR_Sprawozdanie_z_działalnosci_RN 2023.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za 2023 rok
- 7.DTR_SA_klauzula.WZ.pdfKlauzula RODO
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DIGITREE GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. („Spółka”, „Emitent”), Zarząd Emitenta zwołuje w trybie art. 4021 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 17.06.2024 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w biurze kancelarii notarialnej przy ul. Twarda 18 (piętro 12). W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, struktura kapitału zakładowego Spółki, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, istotne dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogloszenie ZWZ DG_2024.pdf 1. Ogloszenie ZWZ DG_2024.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Digitree Group S.A. na dzień 17.06.2024 r. | ||||||||||
| 2. Projekty uchwal wraz z uzasadnieniami ZWZ.pdf 2. Projekty uchwal wraz z uzasadnieniami ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ Digitree Group S.A. 17.06.2024 r. | ||||||||||
| 3. Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania ZWZ_2024 za 2023.pdf 3. Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania ZWZ_2024 za 2023.pdf | Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ Digitree Group S.A. 17.06.2024 r. | ||||||||||
| 4. struktura_kapitału_ZWZ_17_06_24.pdf 4. struktura_kapitału_ZWZ_17_06_24.pdf | Struktura kapitału zakładowego ZWZ 17.06.2024 r. | ||||||||||
| 5.DTR_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdf 5.DTR_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach RN i Zarządu Digitree Group S.A. 2023 r. | ||||||||||
| 6.DTR_Sprawozdanie_z_działalnosci_RN 2023.pdf 6.DTR_Sprawozdanie_z_działalnosci_RN 2023.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za 2023 rok | ||||||||||
| 7.DTR_SA_klauzula.WZ.pdf 7.DTR_SA_klauzula.WZ.pdf | Klauzula RODO | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-22 | Konrad Żaczek | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-22 | Przemysław Marcol | Członek Zarządu | |||
20240522_124329_1428382564_1._Ogloszenie_ZWZ_DG_2024.pdf
20240522_124329_1428382564_2._Projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniami_ZWZ.pdf
20240522_124329_1428382564_3._Wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania_ZWZ_2024_za_2023.pdf
20240522_124329_1428382564_4._struktura_kapitalu_ZWZ_17_06_24.pdf
20240522_124329_1428382564_5.DTR_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdf
20240522_124329_1428382564_6.DTR_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2023.pdf
20240522_124329_1428382564_7.DTR_SA_klauzula.WZ.pdf
