MOSTOSTAL WARSZAWA SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Publikacja: 10.05.2023 17:29

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie ZWZ 5.06.2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 5 czerwca 2023 r.
2. Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały RN 2023.pdf Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
4. Sprawozdanie RN 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2022 r.
5. Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2022.pdf Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2022
6. Opinia_z_badania_KSUA3000_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_PL.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		14	/	2023
Data sporządzenia:	2023-05-10
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 czerwca 2023 r. na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. 6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r. 8. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022. 9. Zmiany Statutu Mostostal Warszawa S.A. 10. Podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu Mostostal Warszawa S.A. 11. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2023 r. 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. w sprawach: -jednostkowego sprawozdania finansowego za 2022 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. - skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 r. - podziału zysku Spółki za 2022 r. - absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2022 r. - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r. - rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki - przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2022 r. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2022 r. 5. Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2022 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik			Opis
1. Ogłoszenie ZWZ 5.06.2023.pdf 1. Ogłoszenie ZWZ 5.06.2023.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 5 czerwca 2023 r.
2. Projekty uchwał ZWZ.pdf 2. Projekty uchwał ZWZ.pdf			Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały RN 2023.pdf 3. Uchwały RN 2023.pdf			Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
4. Sprawozdanie RN 2022.pdf 4. Sprawozdanie RN 2022.pdf			Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2022 r.
5. Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2022.pdf 5. Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2022.pdf			Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2022
6. Opinia_z_badania_KSUA3000_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_PL.pdf 6. Opinia_z_badania_KSUA3000_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_PL.pdf			Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.