PAMAPOL S.A. - Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-21

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. (Spółka) na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dokumenty, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 7-9 i 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z działalności w 2021 roku; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2021 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz z oceny zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych itp.; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny stosowania przez Spółkę w roku 2021 zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; - wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku; - uchwała Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. Ponadto, Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok 2021, o którym mowa w punkcie 16 planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny tego Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Załączniki

Plik Opis

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2021 r.pdf Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2021 r

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i GK w 2021 r.pdf Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i GK w 2021 r

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny stosowania w roku 2021 zasad ładu korporacyjnego.pdf Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny stosowania w roku 2021 zasad ładu korporacyjnego

Wniosek dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2021.pdf Wniosek dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2021

UCHWAŁA RN PAMAPOL S.A. w spr. oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto za 2021 r.pdf UCHWAŁA RN PAMAPOL S.A. w spr. oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto za 2021 r

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej_2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej_2021

Raport z usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach_Pamapol_2021-sig.pdf Raport z usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach_Pamapol_2021-sig

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A. SPOŻYWCZY (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438 RUSIEC

(kod pocztowy) (miejscowość)

WIELUŃSKA 2 2

(ulica) (numer)

043 6766020 043 6766887

(telefon) (fax)

[email protected] www.pamapol.com.pl

(e-mail) (www)

832-176-16-81 730365765

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-21 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia