NEXTBIKE POLSKA S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-10

Skrócona nazwa emitenta

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Nextbike GmbH, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa), następującego punktu obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt 5 (dotychczasowe pkt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ulegają przesunięciu i otrzymają odpowiednio numery 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, oraz c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika – uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, uzasadnienie do wniosku akcjonariusza dotyczącego rozszerzenia porządku obrad, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, informację o zasadach przetwarzania przez Emitenta danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy, a także wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki.

Załączniki

Plik Opis

Nextbike GmbH - Żądanie umieszczenia określonych zmian w porządku obrad ZWZ z dn. 09.06.2022.pdf Żądanie umieszczenia określonych zmian w porządku obrad ZWZ z dn. 09.06.2022

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Ogłoszenie wraz z projektami uchwał ZWZ uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza.pdf Ogłoszenie wraz z projektami uchwał ZWZ uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza

Nextbike Polska S.A. w restrukryzacji - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Formularz głosowania przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdf Klauzula informacyjna dla akcjonariusza

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdf Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wniosek Zarządu o pokrycie straty.pdf Wniosek Zarządu o pokrycie straty

Nextbike GmbH - Pełnomocnictwo (Power of Attorney).PDF Pełnomocnictwo (Power of Attorney)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEXTBIKE POLSKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-756 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przasnyska 6B

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8951981007

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-10 Tomasz Wojtkiewicz Prezes Zarządu Tomasz Wojtkiewicz

2022-06-10 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu Konrad Kowalczuk