TRIGGO S.A.

Publikacja: 10.06.2022 15:32

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
	Raport bieżący nr	3	/	2022
Data sporządzenia:	2022-06-10
Skrócona nazwa emitenta
TRIGGO S.A.
Temat
Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r. („ZWZ”) w związku z żądaniami akcjonariuszy, projekty uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje o otrzymaniu 7 czerwca 2022 r. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Wojciecha Apla oraz o otrzymaniu 8 czerwca 2022 r. dwóch żądań umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Rafała Budweila. W każdym przypadku żądanie zostało zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w terminie przewidzianym ustawą. Żądania zawierały uzasadnienie oraz projekty uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad.
W związku z tym żądaniem Zarząd przedstawia w załączeniu jednolity, zmieniony tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał oraz zmieniony formularz dotyczący głosowania. Dodatkowo Zarząd przedstawia żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Wojciecha Apla oraz dwa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Rafała Budweila. Zarząd wyjaśnia, że w następstwie zgłoszenia żądań rozszerzył porządek obrad o cztery niżej wskazane punkty, które będę procedowane po punkcie 7 dotychczas ogłoszonego porządku obrad ZWZ.
"8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 września 2021 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej oraz niewypłacania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej; 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;”
W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja ostatniego punktu porządku obrad ZWZ. W związku z tym ujednolicony porządek obrad przedstawia się następująco: Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ; 2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ; 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 2) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności; 3) sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.; 4) wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.; 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej; 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.; 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.; 2) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.; 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 września 2021 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej oraz niewypłacania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej; 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki; 12. Zamknięcie obrad ZWZ. Najważniejsze zmiany w tekście ogłoszenia oraz formularza dotyczącego głosowania zostały dla ułatwienia zaznaczone czerwoną czcionką.
Załączniki
Plik		Opis
ogloszenie-2022-06-09-v.1.pdf		Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
formularz-glosowania-2022-06-09-v.1.pdf		Formularz do głosowania na ZWZ
wniosek-WA-porzadek-obrad-2022-06-07-podp.pdf		wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ
wniosek-RB-porzadek-obrad-2022-06-08.pdf		wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ
wniosek-Rafal-podwyzszenie-2022-06-09.pdf		wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ