| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-01-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HERKULES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Herkules S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2020 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFe4, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., posiadającego 4.223.531 akcji Herkules S.A. stanowiących 11,69% w kapitale zakładowym Emitenta, w oparciu o regulację art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 3 Statutu Herkules S.A., żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta. W żądaniu wskazano następujący, proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad. W związku z wystosowanym żądaniem Zarząd Emitenta, działając zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w ramach żądania. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik_1_RB_1_2020_projekty_uchwał_wraz_z_uzasadnieniem.pdf | Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| HERKULES Spółka Akcyjna | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| HERKULES S.A. | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 03-236 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Annopol | 5 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 519 44 44 | 22 519 44 45 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.herkules-polska.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9512032166 | 017433674 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-01-03 | Mariusz Zawisza | Prezes Zarządu | |||
| 2020-01-03 | Jacek Tucharz | Wiceprezes Zarządu | |||
Załącznik_1_RB_1_2020_projekty_uchwał_wraz_z_uzasadnieniem.pdf
