POLNORD

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD

Temat

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki zaktualizowanych projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.04.2020r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 27.03.2020r. oraz nr 33/2020 z dnia 14.04.2020r. dotyczących zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.04.2020r. na godzinę 12:00 („NWZ”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Spółki - CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Akcjonariusz“) projekty zaktualizowanych uchwał NWZ do: pkt. 5 („Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki”), pkt. 6 („Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki”), pkt. 7 („Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”) oraz pkt. 8 („Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki”) porządku obrad. Zarząd Spółki przedstawia projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wskazuje postanowienia Statutu Spółki, które proponuje się zmienić tj.: § 5 ust 1, § 10, § 11, § 12 ust 1, § 13, §15 ust 2, § 16, §17, §20, § 26 oraz wykreślić tj. § 6 1 . Wobec powyższego Spółka w załączeniu przedstawia projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz projekty zaktualizowanych uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ przedstawione przez Akcjonariusza w dniu 20 kwietnia 2020r. Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

projekt tekst jednolity Statutu Spółki ( zmiana 20.04.2020r).pdf projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

Projekty uchwał ( zmiana 20.04.2020r.).pdf projekty zaktualizowanych uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLNORD SA

(pełna nazwa emitenta)

POLNORD Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Adama Branickiego 15

(ulica) (numer)

022 351 96 00 022 351 96 00

(telefon) (fax)

[email protected] polnord.pl

(e-mail) (www)

5830006767 000742457

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-20 Marcin Gomoła Prezes Zarządu

2020-04-20 Marcin Mosz Członek Zarządu