NEXTBIKE - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent” lub "Spółka”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Nextbike GmbH, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa), następującego punktu obrad:

1.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt 5 (dotychczasowe pkt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ulegają przesunięciu i otrzymają odpowiednio numery 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14).

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie
a.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2021
b.sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, oraz
c.skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
7.Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.
11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika – uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, uzasadnienie do wniosku akcjonariusza dotyczącego rozszerzenia porządku obrad, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, informację o zasadach przetwarzania przez Emitenta danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy, a także wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Ogłoszenie wraz z projektami uchwał ZWZ uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza.pdf

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Formularz głosowania przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza.pdf

Nextbike GmbH - Pełnomocnictwo (Power of Attorney).PDF

Nextbike GmbH - Żądanie umieszczenia określonych zmian w porządku obrad ZWZ z dn. 09.06.2022.pdf

Nextbike Polska S.A. w restrukryzacji - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdf

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdf

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wniosek Zarządu o pokrycie straty.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2022-06-10 15:38:29 Tomasz Wojtkiewicz Prezes Zarządu

2022-06-10 15:38:29 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu