| Zarząd spółki pod firmą TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje o otrzymaniu 7 czerwca 2022 r. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Wojciecha Apla oraz o otrzymaniu 8 czerwca 2022 r. dwóch żądań umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Rafała Budweila. W każdym przypadku żądanie zostało zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w terminie przewidzianym ustawą. Żądania zawierały uzasadnienie oraz projekty uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad. W związku z tym żądaniem Zarząd przedstawia w załączeniu jednolity, zmieniony tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał oraz zmieniony formularz dotyczący głosowania. Dodatkowo Zarząd przedstawia żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Wojciecha Apla oraz dwa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Rafała Budweila. Zarząd wyjaśnia, że w następstwie zgłoszenia żądań rozszerzył porządek obrad o cztery niżej wskazane punkty, które będę procedowane po punkcie 7 dotychczas ogłoszonego porządku obrad ZWZ. " 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 9.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 września 2021 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej oraz niewypłacania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej; 10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; 11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;” W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja ostatniego punktu porządku obrad ZWZ. W związku z tym ujednolicony porządek obrad przedstawia się następująco: Porządek obrad: 1.Otwarcie ZWZ; 2.Wybór przewodniczącego obrad ZWZ; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Przyjęcie porządku obrad ZWZ; 5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 1)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 2)sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności; 3)sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.; 4)wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.; 6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 1)sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej; 2)skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.; 7.Podjęcie uchwał w sprawie: 1)udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.; 2)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.; 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 9.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 września 2021 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej oraz niewypłacania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej; 10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; 11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki; 12.Zamknięcie obrad ZWZ. Najważniejsze zmiany w tekście ogłoszenia oraz formularza dotyczącego głosowania zostały dla ułatwienia zaznaczone czerwoną czcionką. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu |
| ogloszenie-2022-06-09-v.1.pdf |
| formularz-glosowania-2022-06-09-v.1.pdf |
| wniosek-WA-porzadek-obrad-2022-06-07-podp.pdf |
| wniosek-RB-porzadek-obrad-2022-06-08.pdf |
| wniosek-Rafal-podwyzszenie-2022-06-09.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-06-10 13:00:54 | Rafał Budweil | Prezes Zarządu |
ogloszenie-2022-06-09-v.1.pdf
formularz-glosowania-2022-06-09-v.1.pdf
wniosek-WA-porzadek-obrad-2022-06-07-podp.pdf
wniosek-RB-porzadek-obrad-2022-06-08.pdf
wniosek-Rafal-podwyzszenie-2022-06-09.pdf
