Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2_NWZA_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf
- Załącznik do ogłoszenia_nowy tekst jednolity Statutu.pdf
- Załącznik do ogłoszenia_wersja porównawcza Statutu.pdf
- 3_NWZA_Projekty uchwał.pdf
- dokumenty NWZA.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-09-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LIBET S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 21 października 2024 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 października 2024 roku (dalej „NWZA”) na godzinę 10:00 (dziesiątą), które odbędzie się we Wrocławiu. NWZA rozpocznie się w dniu 21 października 2024 roku o godz. 10:00 w hotelu Platinum Palace Boutique Hotel & SPA, ul. Powstańców Śląskich 204, Wrocław 53-140, w sali Platinum Club. Porządek obrad zakłada przeprowadzenie przerwy (na 30 dni). Kontynuacja obrad planowana jest na 20 listopada 2024 r., godz. 10:00. Obrady będą kontynuowane we Wrocławiu, ul. Świdnicka 40, Wrocław 50-024, biurowiec Renoma, 2. piętro, w lokalu Olesiński i Wspólnicy sp. k., sala „Marszałkowska” i „Świdnicka”. Zarząd Spółki do raportu załącza pełne ogłoszenie o zwołaniu NWZA oraz projekty uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad NWZA. Zarząd Spółki wskazuje, że: (a) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w dniu 19 września 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał mające być przedmiotem obrad NWZA, publikowane w załączeniu do niniejszego raportu; (b) dokumentacja związana ze sprawą wskazaną w pkt 6. proponowanego porządku obrad (Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką „BaumaBrick” Sp. z o.o.) w postaci planu połączenia Spółki ze spółką zależną „BaumaBrick” Sp. z o.o. oraz zawiadomienia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną „BaumaBrick” Sp. z o.o. została udostępniona akcjonariuszom za pośrednictwem raportów bieżących ESPI z dnia 2 września 2024 r. o numerach 36/2024 oraz 37/2024; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące NWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.libet.pl/ (sekcja Walne Zgromadzenia). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2_NWZA_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf 2_NWZA_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf | |||||||||||
| Załącznik do ogłoszenia_nowy tekst jednolity Statutu.pdf Załącznik do ogłoszenia_nowy tekst jednolity Statutu.pdf | |||||||||||
| Załącznik do ogłoszenia_wersja porównawcza Statutu.pdf Załącznik do ogłoszenia_wersja porównawcza Statutu.pdf | |||||||||||
| 3_NWZA_Projekty uchwał.pdf 3_NWZA_Projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| dokumenty NWZA.pdf dokumenty NWZA.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-09-23 | Janusz Cebrat | Prezes Zarządu | Janusz Cebrat | ||
| 2024-09-23 | Jacek Gwiżdż | Członek Zarządu | Jacek Gwiżdż | ||
20240923_084924_1138696817_2_NWZA_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf
20240923_084924_1138696817_3_NWZA_Projekty_uchwal.pdf
20240923_084924_1138696817_dokumenty_NWZA.pdf
20240923_084924_1138696817_Zalacznik_do_ogloszenia_nowy_tekst_jednolity_Statutu.pdf
20240923_084924_1138696817_Zalacznik_do_ogloszenia_wersja_porownawcza_Statutu.pdf
