Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2_ZWZA_Ogłoszenie.pdf
- 3_ZWZA_Projekty uchwał.pdf
- 4_Statut Libet SA tekst jednolity.pdf
- 5_dokumenty ZWZA.pdf
- 6_RAPORT BR o wynagrodzeniach LIBET_SA 2023.pdf
- 7_Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LIBET S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2024 roku (dalej „ZWZA”) na 1000 (dziesiąta), we Wrocławiu; (53-413), ul. Gwiaździsta 66 lok. 13.B.01, w budynku Sky Tower, na 13 piętrze w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska. Zarząd Spółki do raportu załącza pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZA. Zarząd Spółki wskazuje, że: (a) do niniejszego raportu nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 30 kwietnia 2024 roku; (b) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w dniu 23 maja 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał mające być przedmiotem obrad ZWZA, publikowane w załączeniu do niniejszego raportu, za wyjątkiem projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, z uwagi na sporządzenie projektu tej uchwały po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.libet.pl/ (sekcja Walne Zgromadzenia). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że projekt nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A., podlegającej przyjęciu uchwałą przez Walne Zgromadzenie, zostanie przedstawiony w odrębnym raporcie bieżącym, w późniejszym czasie, po przygotowaniu jej ostatecznego projektu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2_ZWZA_Ogłoszenie.pdf 2_ZWZA_Ogłoszenie.pdf | |||||||||||
| 3_ZWZA_Projekty uchwał.pdf 3_ZWZA_Projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| 4_Statut Libet SA tekst jednolity.pdf 4_Statut Libet SA tekst jednolity.pdf | |||||||||||
| 5_dokumenty ZWZA.pdf 5_dokumenty ZWZA.pdf | |||||||||||
| 6_RAPORT BR o wynagrodzeniach LIBET_SA 2023.pdf 6_RAPORT BR o wynagrodzeniach LIBET_SA 2023.pdf | |||||||||||
| 7_Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023.pdf 7_Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-31 | Janusz Cebrat | Prezes Zarządu | Janusz Cebrat | ||
| 2024-05-31 | Jacek Gwiżdż | Członek Zarządu | Jacek Gwiżdż | ||
20240531_160728_1019559173_2_ZWZA_Ogloszenie.pdf
20240531_160728_1019559173_3_ZWZA_Projekty_uchwal.pdf
20240531_160728_1019559173_4_Statut_Libet_SA_tekst_jednolity.pdf
20240531_160728_1019559173_5_dokumenty_ZWZA.pdf
20240531_160728_1019559173_6_RAPORT_BR_o_wynagrodzeniach_LIBET_SA_2023.pdf
20240531_160728_1019559173_7_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdf
