KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_28.06.2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r.
   
2. KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_28.06.2024.pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2024 r.
   
3. KRVITAMIN_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2023.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2023
   
4. KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 r.
   
5. KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Krynica Vitamin S.A. za rok 2023
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-31

Skrócona nazwa emitenta

KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w zw. art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 r., o godz. 10.00, w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023;
2) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
3) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023;
4) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023;
5) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023;
2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
3) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023;
4) pokrycia straty netto Spółki za rok 2023;
5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;
7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023 oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny tego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Załączniki

Plik Opis

KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_28.06.2024.pdfKRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_28.06.2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r.

KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_28.06.2024.pdfKRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_28.06.2024.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2024 r.

KRVITAMIN_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2023.pdfKRVITAMIN_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2023.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2023

KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdfKRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 r.

KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdfKRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Krynica Vitamin S.A. za rok 2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRYNICA VITAMIN S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-606 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Matyldy 35

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

524-244-21-64 015281326

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-31 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu

2024-05-31 Jarosław Wichowski Członek Zarządu