ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_ ALTUS SA 2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA Altus_2024
   
2. 2. Projekty uchwał na ZWZA_2024.pdfProjekty uchwał ZWZA_Altus_2024
   
3. 8. Sprawozdanie RN za 2023.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Altus_2023
   
4. 6. Altus_Sprawozdanie_z_wynagrodzeń_2023.pdfSprawozdanie_z_wynagrodzeń_2023
   
5. 7. Altus S.A._31.12.2023_Raport dot. SoW_2023.pdfRaport_z_oceby_Sprawozdania_z_wynagrodzeń_2023
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ALTUS S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2024 roku (piątek) na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, Warszawa (00-696), ul. Pankiewicza 3.
Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023, sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Altus S.A. za 2023 rok wraz z oceną biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszego raportu. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zostały zamieszczone wraz z projektami uchwał oraz dokumentacją przedkładaną Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do rozpatrzenia również na stronie internetowej Spółki w zakładce „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”


Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędących państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_ ALTUS SA 2024.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_ ALTUS SA 2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Altus_2024

2. Projekty uchwał na ZWZA_2024.pdf2. Projekty uchwał na ZWZA_2024.pdf Projekty uchwał ZWZA_Altus_2024

8. Sprawozdanie RN za 2023.pdf8. Sprawozdanie RN za 2023.pdf Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Altus_2023

6. Altus_Sprawozdanie_z_wynagrodzeń_2023.pdf6. Altus_Sprawozdanie_z_wynagrodzeń_2023.pdf Sprawozdanie_z_wynagrodzeń_2023

7. Altus S.A._31.12.2023_Raport dot. SoW_2023.pdf7. Altus S.A._31.12.2023_Raport dot. SoW_2023.pdf Raport_z_oceby_Sprawozdania_z_wynagrodzeń_2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 PLTFI000035

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-29 Piotr Góralewski Prezes Zarządu

2024-05-29 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu