Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Asseco BS_ZWZ_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na dzień 27.06.2024.pdfOgłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r
- Asseco BS_Projekty uchwał na ZWZ_27.06.2024.pdfProjekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 27 czerwca 2024 r. z uzasadnieniem wraz z załącznikami (w tym: Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.).
- 2024_02_29_Zał do uchwały nr 4 Sprawozdanie RN za 2023.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023
- 2024_02_29_Zał do uchwały nr 5 Sprawozdania o wynagrodzeniach .pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023
- 23 ABS Raport z Oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach.BES.pdfRaport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin. Załączniki do niniejszego raportu: 1.Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r., 2.Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 27 czerwca 2024 r. z uzasadnieniem wraz z załącznikami (w tym: Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.). oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: 3.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, 4.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023, 5.Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl w zakładce: Inwestor / Walne Zgromadzenie Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Asseco BS_ZWZ_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na dzień 27.06.2024.pdf Asseco BS_ZWZ_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na dzień 27.06.2024.pdf | Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r | ||||||||||
| Asseco BS_Projekty uchwał na ZWZ_27.06.2024.pdf Asseco BS_Projekty uchwał na ZWZ_27.06.2024.pdf | Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 27 czerwca 2024 r. z uzasadnieniem wraz z załącznikami (w tym: Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.). | ||||||||||
| 2024_02_29_Zał do uchwały nr 4 Sprawozdanie RN za 2023.pdf 2024_02_29_Zał do uchwały nr 4 Sprawozdanie RN za 2023.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 | ||||||||||
| 2024_02_29_Zał do uchwały nr 5 Sprawozdania o wynagrodzeniach .pdf 2024_02_29_Zał do uchwały nr 5 Sprawozdania o wynagrodzeniach .pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023 | ||||||||||
| 23 ABS Raport z Oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach.BES.pdf 23 ABS Raport z Oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach.BES.pdf | Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-24 | Wojciech Barczentewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-24 | Mariusz Lizon | Członek Zarządu | |||
20240524_175757_0486146688_2024_02_29_Zal_do_uchwaly_nr_4_Sprawozdanie_RN_za_2023.pdf
20240524_175757_0486146688_2024_02_29_Zal_do_uchwaly_nr_5_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_.pdf
20240524_175757_0486146688_23_ABS_Raport_z_Oceny_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.BES.pdf
20240524_175757_0486146688_Asseco_BS_Projekty_uchwal_na_ZWZ_27.06.2024.pdf
20240524_175757_0486146688_Asseco_BS_ZWZ_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_dzien_27.06.2024.pdf
