Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1 elzab_ogloszenie o zwołaniu_nwz.pdf ogłoszenie o zwołaniu NWZ
- 2 elzab_projekty uchwał_nwz.pdf projekty uchwał NWZ
- 3 uzasadnienie do uchwał nwza.pdf uzasadnienie do uchwał NWZ
- 4 elzab_formualrz pełnomocnictwa_nwz.pdf formularz - udzielenie pełnomocnictwa
- 5 elzab_formularz odwołania pełnomocnictwa_nwz.pdf formularz - odwołanie pełnomocnictwa
- 6 elzab_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_nwz.pdf formularz - zgłoszenie projektów uchwał
- 7 elzab_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_nwz.pdf formularz - wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
- 8 elzab_formularz wniosek o zwołanie nwz przez akcjonariusza_nwz.pdf formularz - wniosek o zwołanie NWZ
- 9 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-11-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ELZAB | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku, o godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zgody na proponowane zmiany statutu COMP. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków rady nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, iż w załączniku do niniejszego raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia Ponadto dokumentacja publikowana przez Spółkę w związku z połączeniem Spółki ze spółką COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w szczególności plan połączenia, są dostępne na stronie internetowej Spółki w części „Połączenie z COMP” pod adresem: https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/polaczenie | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 elzab_ogloszenie o zwołaniu_nwz.pdf 1 elzab_ogloszenie o zwołaniu_nwz.pdf | ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 2 elzab_projekty uchwał_nwz.pdf 2 elzab_projekty uchwał_nwz.pdf | projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| 3 uzasadnienie do uchwał nwza.pdf 3 uzasadnienie do uchwał nwza.pdf | uzasadnienie do uchwał NWZ | ||||||||||
| 4 elzab_formualrz pełnomocnictwa_nwz.pdf 4 elzab_formualrz pełnomocnictwa_nwz.pdf | formularz - udzielenie pełnomocnictwa | ||||||||||
| 5 elzab_formularz odwołania pełnomocnictwa_nwz.pdf 5 elzab_formularz odwołania pełnomocnictwa_nwz.pdf | formularz - odwołanie pełnomocnictwa | ||||||||||
| 6 elzab_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_nwz.pdf 6 elzab_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_nwz.pdf | formularz - zgłoszenie projektów uchwał | ||||||||||
| 7 elzab_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_nwz.pdf 7 elzab_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_nwz.pdf | formularz - wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad | ||||||||||
| 8 elzab_formularz wniosek o zwołanie nwz przez akcjonariusza_nwz.pdf 8 elzab_formularz wniosek o zwołanie nwz przez akcjonariusza_nwz.pdf | formularz - wniosek o zwołanie NWZ | ||||||||||
| 9 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf 9 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf | informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-09 | Bartosz Panek | Prezes Zarządu | |||
| 2023-11-09 | Jerzy Popławski | Wiceprezes Zarządu | |||
20231109_171937_0940457370_1_elzab_ogloszenie_o_zwolaniu_nwz.pdf
20231109_171937_0940457370_2_elzab_projekty_uchwal_nwz.pdf
20231109_171937_0940457370_3_uzasadnienie_do_uchwal_nwza.pdf
20231109_171937_0940457370_4_elzab_formualrz_pelnomocnictwa_nwz.pdf
20231109_171937_0940457370_5_elzab_formularz_odwolania_pelnomocnictwa_nwz.pdf
20231109_171937_0940457370_6_elzab_formularz_wniosek_ze_zgloszeniem_projektow_uchwal_nwz.pdf
20231109_171937_0940457370_7_elzab_formularz_wniosek_o_umieszczenie_okreslonych_spraw_w_porzadku_obrad_nwz.pdf
20231109_171937_0940457370_8_elzab_formularz_wniosek_o_zwolanie_nwz_przez_akcjonariusza_nwz.pdf
20231109_171937_0940457370_9_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji.pdf
