CAPITEA S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Capitea S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2023

Data sporządzenia: 2023-01-28

Skrócona nazwa emitenta

CAPITEA S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Capitea S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Capitea S.A. (dalej "Emitent") informuje o zmianach w Radzie Nadzorczej Emitenta. Emitent w dniu 25 stycznia 2023 r. powziął informację o złożeniu przez Pana Przemysława Schmidta rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i z Rady Nadzorczej z dniem 31 stycznia 2023 roku. Pan Przemysław Schmidt nie wskazał przyczyn rezygnacji. W dniu 26 stycznia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło uchwały powołujące w skład Rady Nadzorczej Pana Bogusława Bartczaka i Pana Czcibora Dawida z dniem 1 lutego 2023 r. 1.Pan Bogusław Bartczak ma wykształcenie wyższe techniczne (inżynier elektronik) oraz z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej oraz Strathclyde University w Glasgow oraz Programów Menedżerskich na Harvard Business School i Wharton School of Business. Pełnił m.in. funkcje Członka lub Prezesa Zarządu w spółkach w Polsce: PrimaVega Sp. z o.o. (Green Holding), J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., Black Red White S.A., NOMI S.A. i Grupie Impexmetal; a także zagranicą: Dyrektora Zarządzającego w Dziale Restrukturyzacji i Transformacji Korporacyjnych w Alvarez & Marsal EGM oraz Andersen Consulting oraz różne funkcje zarządcze w spółkach Grupy Carlsberg działających we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Serbii. Działalność prowadzona przez Pana Bogusława Bartczaka nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta. Pan Bogusław Bartczak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Bogusława Bartczaka, Pan Bogusław Bartczak spełnia kryteria formułowane w przepisach prawa wobec niezależnych członków rad nadzorczych. Pan Bogusław Bartczak – zgodnie ze złożonym oświadczeniem - nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2.Pan Czcibor Dawid ma wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada dyplom MBA z University of Chicago Booth School of Business. Pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Departamentu Inwestycyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego (2020-2021), Dyrektora Funduszu Monte Grappa Capital Management RAIF (2017-2019), Członka Zarządu Altus TFI S.A. (2015-2016), Prezesa Zarządu Noble Securities S.A. (2011-2014), Wiceprezesa Zarządu TMS Brokers S.A. (2008-2010), Dyrektora Departamentu Produktów Skarbowych w Banku Citihandlowy S.A. (2002-2008), w wcześniej (1996-2001) pracował w Londynie na różnych stanowiskach związanych z obrotem globalnymi papierami wartościowymi w Bankach JP Morgan i Dresdner Kleinwort. Działalność prowadzona przez Pana Czcibora Dawida nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta. Pan Czcibor Dawid nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Czcibor Dawid – zgodnie ze złożonym oświadczeniem - nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z § 9 oraz § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAPITEA S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-854 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jana Pawła II 19

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.capitea.pl

(e-mail) (www)

8992733884 021829989

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-01-28 Radosław Barczyński Prezes Zarządu

2023-01-28 Paulina Pietkiewicz Członek Zarządu