| Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 18 października 2022 r. następujące uchwały: Uchwała 1/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ćwiklińskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 2/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 3/2022 z dnia 21 września 2022 r. i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 3/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Katarzynę Bujak. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 4/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Mateusza Drobota. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 5/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Dariusza Szumigaj. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 7/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022 postanawia: Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 8/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021/2022 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022, na które składa się: − wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego; − sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 333.114 tys. zł (trzysta trzydzieści trzy miliony sto czternaście tysięcy złotych); − rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 30.312 tys. złotych (trzydzieści milionów trzysta dwanaście tysięcy złotych); − sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 30.312 tys. złotych (trzydzieści milionów trzysta dwanaście tysięcy złotych); − sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 1.362 tys. zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysięcy złotych); − sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.366 tys. zł (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); − oraz informacje objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 9/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022 §1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok 2021/2022 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022, na które składa się: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 699.918 tys. zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 66.318 tys. zł (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta osiemnaście tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 51.824 tys. zł (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 70.493 tys. zł (siedemdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 54.940 tys. zł (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujący ujemne przepływy pieniężne w kwocie 2.222 tys. zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych); - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.187 tys. zł (trzydzieści siedem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitałów przypadających na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 30.994 tys. zł (trzydzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysięcy złotych); - oraz informacje objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021/2022 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 30.312.196,17 złotych (trzydzieści milionów trzysta dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 17/100) osiągniętego w roku obrotowym 2021/2022, w ten sposób, aby kwotę 25.206.644,00 złote (dwadzieścia pięć milionów dwieście sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 0/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,00 (jeden) złoty na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 5.105.552,17 złotych (pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 17/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. §2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 3 listopada 2022 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 18 listopada 2022 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 11/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 20222 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021/2022 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Roberta Ogóra w roku obrotowym 2021/2022 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021/2022 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Grzegorza Nowaka w roku obrotowym 2021/2022 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała 13/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021/2022 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Piotra Kaźmierczaka w roku obrotowym 2021/2022 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 14/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Olivera Gloden w roku obrotowym 2021/2022 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 15/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Borisa Schlimbach w roku obrotowym 2021/2022 obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Nicka Reh w roku obrotowym 2021/2022 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 17/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Horsta Hillesheim w roku obrotowym 2021/2022, w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r., obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Patrycję Piątek w roku obrotowym 2021/2022 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 19/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Monikę Schulze w roku obrotowym 2021/2022 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż 7 (siedem) osób. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Olivera Gloden do Rady Nadzorczej na nową kadencję, powierzając jej/mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 723.190, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 22/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Borisa Schlimbach do Rady Nadzorczej na nową kadencję. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 723.190, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 23/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Panią Patrycję Piątek do Rady Nadzorczej na nową kadencję. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 723.190, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 24/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Nicka Reh do Rady Nadzorczej na nową kadencję. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 723.190, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 25/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Panią Monikę Schulze do Rady Nadzorczej na nową kadencję. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 723.190, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 26/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Olivera Gloden na kwotę 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 27/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Borisa Schlimbach na kwotę 6.000 (słownie: sześć tysięcy) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 28/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani Patrycji Piątek na kwotę 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 29/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Nicka Reh na kwotę 6.000 (słownie: sześć tysięcy) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 30/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani Moniki Schulze na kwotę 6.000 (słownie: sześć tysięcy) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. Uchwała 31/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. „Sprawozdania Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za lata obrotowe 2021/2022” §1 Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1983 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Pozytywnie zaopiniować „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022” §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy. | |
