ASM GROUP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2022

Data sporządzenia: 2022-10-09

Skrócona nazwa emitenta

ASM GROUP S.A.

Temat

Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 27 października 2022 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 30.09.2022 r., informuje, że w dniu 06.10.2021 r. otrzymał od akcjonariuszy Spółki – Pana Adama Stańczaka oraz Pani Aleksandry Łatały-Kremer dwa osobne żądania na podstawie art. 401 § 1 KSH, dotyczące uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27.10.2022 roku („NZW”). Pan Adam Stańczak zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad NZW poprzez umieszczenie w porządku obrad tego NWZ niżej wskazanego punktu 20 zdanie pierwsze w ten sposób, iż dotychczasowy punkt 20 porządku obrad NWZ zostanie połączony z nowym punktem 20 obrad zdanie pierwsze, tak że nowa treść punktu 20 porządku obrad będzie brzmiała w sposób następujący: 20. Jeżeli wnioskodawca żądający w dniu 06.10.2022 r. uzupełnienia porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia o sprawy wskazane w tym punkcie nie wycofa przedmiotowego żądania: powzięcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, powzięcie pięciu uchwał w sprawie wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki następujących członków: Michał Górski, Marcin Tulejski, Krzysztof Ołdak, Dorota Kaska, Rafał Mrozowski. W przypadku powzięcia uchwał wymienionych w zdaniu powyżej: powzięcie jednej uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie działające in corpore. Pani Aleksandra Łatała-Kremer zwróciła się o uzupełnienie porządku obrad NWZ poprzez umieszczenie w porządku obrad tego NWZ następujących punktów: 1. Odwołania członków Rady Nadzorczej; 2. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; 2.1 Ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej; 2.2 Wybór Członków Rady Nadzorczej; 3. Ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej; 4. Zmiany Statutu Spółki; 4.1 Zmiany siedziby Spółki; 4.2 Zmiany miejsca odbywania się Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 4.3 Likwidacji uprawnień osobistych przysługujących Założycielom Spółki; 5. Wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Prezesa Zarządu Adama Stańczaka i ustalenie pełnomocnika Spółki do reprezentacji Spółki w sporze z Prezesem Zarządu Adamem Stańczakiem z tytułu szkody wyrządzonej Spółce. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, uzupełnił porządek obrad NZW zwołanego na dzień 27.10.2022 r. i w rezultacie cały porządek obrad NZW, po jego dostosowaniu do wprowadzonych zmian, otrzymuje następujące brzmienie: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 6. Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. 7. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika Spółki na podstawie art. 426 § 1 KSH i art. 379 § 1 KSH. 8. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020. 10. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020 r. 11. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2020. 12. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2020. 13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020. 14. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2020. 15. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2019 i 2020. 16. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020 r. 17. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020 r. 18. Powzięcie uchwał w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności byłych członków Zarządu i byłych członków Rady Nadzorczej Spółki. 19. Rozstrzygnięcie w przedmiocie aktu nazwanego uchwałą nr 4 rzekomego Walnego Zgromadzenia Spółki z 31.05.2021 r. 20. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Prezesa Zarządu Adama Stańczaka i ustalenie pełnomocnika Spółki do reprezentacji Spółki w sporze z Prezesem Zarządu Adamem Stańczakiem z tytułu szkody wyrządzonej Spółce. 21. Powzięcie uchwały w przedmiocie Ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 22. Jeżeli wnioskodawca żądający w dniu 06.10.2022 r. uzupełnienia porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia o sprawy wskazane w tym punkcie nie wycofa przedmiotowego żądania: powzięcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, powzięcie pięciu uchwał w sprawie wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki następujących członków: Michał Górski, Marcin Tulejski, Krzysztof Ołdak, Dorota Kaska, Rafał Mrozowski. W przypadku powzięcia uchwał wymienionych w zdaniu powyżej: powzięcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie działające in corpore. 23. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej; 24. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej; 25. Powzięcie uchwał w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej; 26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące zgłoszonych żądań stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

1_projekty uchwał_AS.pdf Projekty uchwał

2_projekty uchwał_AŁK.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ASM GROUP S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-066 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Stanisława Małachowskiego 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] https://asmgroup.pl

(e-mail) (www)

5252488185 142578275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-10-09 Adam Stańczak Prezes Zarządu

2022-10-09 Łukasz Stańczak Czlonek Zarządu