ASM GROUP S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.10.2022 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2022

Data sporządzenia: 2022-09-30

Skrócona nazwa emitenta

ASM GROUP S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.10.2022 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 27.10.2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 12:00, które odbędzie się w sali konferencyjnej w biurze Spółki znajdującym się na 6 piętrze przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, Budynek Prime Corporate Center, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozstrzygnięcie w przedmiocie aktu nazwanego uchwałą nr 4 rzekomego Walnego Zgromadzenia Spółki z 31.05.2021 r. 6. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika Spółki na podstawie art. 426 § 1 KSH i art. 379 § 1 KSH. 7. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. 8. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020. 10. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2020. 11. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2020. 12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020. 13. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2020. 14. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2019 i 2020. 15. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020. 16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020. 17. Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. 18. Powzięcie uchwał w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności byłych członków Zarządu i byłych członków Rady Nadzorczej Spółki. 19. Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 20. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie działające in corpore. 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał. Dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane w zakładce: Walne Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, iż dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a dotyczące punktów 8 - 16 ogłoszonego porządku obrad, które zostały opublikowane w zakładce: Walne Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w dniu 30.04.2021 r. poprzez system ESPI nie pochodzą od Zarządu Spółki powołanego w dniu 22.04.2021 r. i 24.04.2021 r. i od Rady Nadzorczej Spółki powołanej w dniu 22.04.2021 r. Jednocześnie z uwagi na obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa konieczne jest przedłożenie tych dokumentów Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem ich rozpatrzenia i zatwierdzenia, co też niniejszym Zarząd czyni.

Załączniki

Plik Opis

1_ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2_uchwały.pdf Projekty Uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf Wzór pełnomocnictwa

4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf Wzór pełnomocnictwa

5_formularz.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu

8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ASM GROUP S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-066 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Stanisława Małachowskiego 2

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] https://asmgroup.pl

(e-mail) (www)

5252488185 142578275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-09-30 Adam Stańczak Prezes Zarządu

2022-09-30 Łukasz Stańczak Czlonek Zarządu